海關首以《有組織及嚴重罪行條例》罪名 起訴兩名多次攜大量現金來港女子

海關19日根據《有組織及嚴重罪行條例》落案起訴兩名同為59歲女子共4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）罪名。該案件是《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》自2018年7月實施後，海關首次引用《條例》起訴涉嫌透過跨境運送大量（總值高於12萬港元）現金類物品進行洗黑錢活動人士的案件。 

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發言人指，兩名涉案女子在2018至19年期間，多次於邊境管制站運送大量現金類物品來港。經調查後，發現她們涉嫌處理共折合約2.8億港元的懷疑犯罪得益。海關有組織罪案調查科於19年9月將兩人拘捕。有關案件將於本月28日在粉嶺裁判法院提堂。

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兩被控洗黑錢的女子將於粉嶺裁判法院提堂。資料圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。