警方首破利用直播打賞洗黑錢案 拘14人涉款5.6億元

警方自2022年7月起，展開行動「劍持」，並成功搗破一個本地洗黑錢集團。行動中，共拘捕11男3女本地人士涉嫌干犯「洗黑錢」罪，年齡介乎20至59歲，當中包括3名骨幹成員及11個傀儡戶口持有人，涉及金額高達港幣5億6千萬港元。警方提到，首次發現有不法分子開設網紅管理公司，透過直播「打賞」清洗黑錢。

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警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示，集團會以每個戶口2000元的金錢利益，招攬傀儡戶口；其後集團便會以電話或投資騙案等各類手法，詐騙市民金錢；受害人上當後，將款項轉入傀儡戶口，集團收款後便隨即多次轉賬，及透過開設2間網紅管理公司，利用網上直播平台「打賞」制度，交換代幣或禮物以清洗黑錢。

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這是警方首次發現有人利用直播「打賞」洗黑錢。受害人當中，涉款最大的一宗假冒官員騙案，涉及一名66歲退休人士，損失高達6000萬元。是次行動凍結了犯罪集團4500萬元資產，並搜出大量證物，例如電腦、銀行文件、提款卡等等。目前被捕人士正被扣查，警方正追查犯罪資金下落，不排除更多人被捕。

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警方首破利用網紅直播「打賞」洗黑錢案 拘14人涉款5.6億元。警方圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。