灣仔警區反詐騙拘100人 涉63案騙款逾8100萬元

灣仔警區刑事部於4月26日至5月2日，一連7日進行代號「衝霄」的行動，在全港各區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕100人，他們涉嫌與63宗科技騙案及盜用信用卡案件有關，涉及騙款金額逾8,100萬元。其中一名受害人身處加拿大，墮入騙徒設下的網上情緣及投資騙局，結果分多次匯款共被騙約2,300萬元巨款，成為單一損失最大的案件。

警方展示證物。

警方展示證物。

一連七日的「衝霄」行動。

被捕人士包括71男29女，年齡介乎17至74歲，主要為本地人士，分別報稱任職文員、售貨員、退休人士及無業等。大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口、收取及處理贓款，亦有少數人負責將失竊信用卡用作消費，並將貨品轉售圖利；當中一名被捕人亦為網上購物的「彈票黨」，負責向受害人交收網上貨物，事後受害人才知道「彈票」遇騙。警方偵破的63宗騙案，包括網上購物、投資、網上情緣及網上求職刷單賺佣等類別，涉及受害人損失金額由550元至2,300萬元不等，總額逾8,100萬元。所有被捕人已獲准保釋候查。

灣仔警區偵破63宗科技騙案及盜用信用卡案件。

灣仔警區偵破63宗科技騙案及盜用信用卡案件。

灣仔警區刑事部總督察荀寶珍於5月3日下午，在軒尼詩道近啓超道鬧市向傳媒講述案件，她特別提到警方留意到近期在灣仔警區內，信用卡失竊及被盜用的案件有上升趨勢，由2022年首季的14宗，升至2023年同期的37宗。警方經深入調查及追蹤消費紀錄，鎖定一名活躍於本地的「鎅卡黨」女成員，並將該名39歲的女子拘捕，她涉嫌盜用3名受害人共4張信用卡，進行多次消費，涉款共約21萬元。

灣仔警區刑事部總督察荀寶珍（左）交代案件。

荀寶珍交代案件。

荀寶珍（左）交代案件。

警方調查顯示，同類偷卡及「鎅卡黨」的犯案手法，主要在繁忙地方向警覺性低的市民落手或順手牽羊，賊人得手後通常會先將偷來的信用卡交予同黨，再由同黨在附近的便利店進行一些低額的試卡交易，當確保偷來的信用卡未經受害人報失後，便隨即到大型連鎖店消費，購買電子產品等，包括容易套現的電腦、手機及禮品卡等，然後將貨品轉售圖利。警方提醒市民，隨着社會復常，應特別在人多擠迫的地方提高警覺，慎防歹徒有機可乘。

灣仔警區刑事部一連七日行動，偵破63宗騙案拘捕100人。

灣仔警區刑事部一連七日行動，偵破63宗騙案拘捕100人。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。