「黃氏家族」兄長黃桂芬詐騙港商融資一億元案於2018年提訊後，黃墮樓身亡。黃的一名43歲男下屬涉協助處理約2900萬「黑錢」，經區域法院審訊，早前被裁定「洗黑錢」罪成。法官張潔宜5日下午判刑時，指洗黑錢是嚴重罪行，間接鼓勵犯罪和使得益正當化，故判刑須起阻嚇，惟考慮到案件存在延誤，對被告和家人構成壓力，最終判監4年10個月。
區域法院。 資料圖片
43歲被告葉志偉，被控於2017年8月至翌年2月，在香港知道或相信該財產，即以卓越萬利有限公司的名義持有星展銀行（香港）有限公司戶口內約2900萬元，屬從可公訴罪行的得益，仍處理上述財產。
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辯方早前求情時，提到被告雖有7項案底，但均與本案不類同，被告案發時只是一心幫助黃生（黃桂芬），他本身並無得益，加上案件延誤，亦對他和家人構成壓力，並須賣掉自住物業去打官司。
法官5日判刑時，引述案例指洗黑錢是嚴重罪行，間接鼓勵犯罪和使犯罪得益正當化，即使被告不知悉黑錢來源，亦不會構成減刑因素。涉案銀行戶口內有約2900萬元，但其中大約一半是來自律師樓，由於無證據顯示款項性質，故法官只將1500多萬元視為黑錢考慮，加上無證據顯示有組織犯案、精密部署或涉及跨境罪案，因此本案非同類最嚴重者，並以入獄5年為量刑起點。考慮到案件有延誤，法官酌情減刑兩個月，終判被告入獄4年10個月。
區域法院。資料圖片
控方案情指，被告於2015年成為卓越萬利董事，他是卓越萬利的兩個星展銀行戶口唯一簽署人，在案發期間，其中一個戶口有逾千次存款，總涉款近3000萬元，而被告將該戶口中約2900萬元轉至另一個卓越萬利戶口後，再轉至其他公司及一位陳姓人士。
被告曾出庭辯稱，他對於戶口內逾千次存款並不知情，並指「黃生講過會有啲客戶入錢落戶口。」，他估計款項是貸款客戶還款，又稱是黃將款項轉入其他戶口。
被告葉志偉。
一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。
警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。
葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。
葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。
區域法院。巴士的報記者攝
葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。
申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。
