加密貨幣及刷單員騙局30人受害 警拘11人涉案金額逾千萬元

荃灣警區刑事部人員根據線報及經深入調查後，在5月15至17日展開名為「天鏡」的執法行動，主要針對打擊投資騙案及求職騙案。行動中，人員共拘捕9名本地男子及2名本地女子，年齡介乎22至51歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

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人員調查後相信被捕人與8宗騙案有關，當中共涉及30名受害人，年齡介乎25至45歲，損失金額共約1050萬元。人員成功攔截共約200萬元騙款。

在投資騙案中，騙徒主要經社交平台或即時通訊軟件接觸受害人，自稱加密貨幣投資專家，並以投資心得利誘受害人於虛假的加密貨幣投資平台參與投資，有受害人被騙取超過200萬元金額。

荃灣警區。資料圖片

求職騙案方面，騙徒主要透過網上招聘虛構的「刷單員」工作，以高回佣引誘求職者先付款，指示受害人將購物款項存入騙徒指定的銀行帳戶，為虛假的購物平台催谷銷量。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。受害人將大額金錢轉帳至騙徒提供的戶口後，便與騙徒失去聯絡。

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調查顯示，被捕人主要為傀儡戶口持有人，涉嫌曾向詐騙集團提供自己的銀行戶口，而詐騙集團其後則利用該批戶口用作清洗騙案的犯罪得益。行動中，人員共檢獲多部手提電話、銀行卡和銀行文件等，懷疑與案有關。相關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於六月中旬向警方報到。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。