曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事,涉嫌串謀公司僱員及供應商東主,以虛假發票及貨物收據,詐騙中銀發放總值逾550萬美元的信用證,被廉署控告一項串謀詐騙及3項洗黑錢罪。經審訊後,暫委法官陳永豪30日於區域法院裁定全部罪名不成立,當庭釋放。陳官指控方證人並非誠實可靠,亦接納被告說法的可能性,即他可能真誠地相信涉案交易真實存在。
區域法院。 資料圖片
59歲被告李謀任、為茂榮實業有限公司董事。他被控於2018年7月28日至10 月10日,與茂榮實業僱員黃燕玲、及怡東環球發展有限公司東主廖東民,串謀詐騙中銀香港,即不誠實地申請3份以怡東為受惠人的信用證,但明知相關基礎商業交易,及出示發票及貨物收據等虛假文件,以支持該3項信用證申請,致使中銀香港支付逾550萬美元。
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法官30日頒下書面判詞,裁定4項罪名不成立。裁判官指,控方向黃和廖發出豁免起訴書,在案中傳召兩人作供,指稱被告向廖建議怡東聲稱在內地向茂榮供應貨物,讓茂榮可以向中銀申請信用證,用以支付款項予怡東,被告又承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5%金額作手續費,餘下金額則轉帳至被告提供的銀行戶口,廖稱參與有關勾當,而怡東並沒有真正供應貨物予茂榮。惟裁判官認為黃和廖並非誠實可靠證人,完全不接納兩人證供。
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另外,被告在審訊中出庭自辯,稱他未能完全掌握黃和廖的溝通,他真誠相信怡東和茂榮之間存在交易。控方另傳召一名反駁證人,反駁被告說法,雖然法官批准控方傳證,認為未有構成不公,但法官不接納其證供,亦認為其證供未能支持黃和廖的說法,故最終裁定被告所有罪名不成立;辯方沒有提出訟費申請。
脫罪被告李謀任。
警方與內地公安聯合瓦解一個由本地三合會操控的跨境假證集團,合共拘14人,年齡介乎15至57歲,包括集團主腦及骨幹成員。
在內地製造假證件再運至香港 被捕人士最小僅15歲
有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰表示,兩地人員經過深入調查之後,在18日和19日一連兩日展開同步收網行動,合共拘捕14人。當中10名香港人士均為男性,年齡介乎15到50歲,以「偽造文件」、「串謀偽造文件」及「詐騙」在本港被拘捕。其餘4名內地人士為3男1女,年齡介乎33至57歲,分別在深圳與湖南被拘捕。除此之外,內地警方亦都在深圳搗破該集團的一個假證工場。
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有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰,香港警方FB直播截圖
警方留意到自電話卡實名登記規例實施之後,有人在網上聲稱可以出售來歷不明的實名登記電話卡以及製造其他假證或假文件包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行及水電煤月結單等等作非法用途。
行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖
這些假證、假文件除了可能涉及市民的個人資料被盜用,又或者是市民出售自己的個人資料之外,同時牽涉制造內地執法部門的虛假證件,因此兩地警方高度關注,從這些虛假文件的源頭展開調查,並積極交換情報,最後發現這個集團首先在內地製造虛假文件,從而避開香港警方執法,然後再將製成品運送至香港,再雇用一些有三合會背景的人士派貨。
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本地三合會背後操縱 一條龍服務吸引不法分子下單
有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪講解集團運作模式。自電話卡實名登記全面實施以來,警方發現不少不法分子會透過買賣以傀儡或虛假資料登記的電話卡作非法用途。有見及此,有組織罪案及三合會調查科在今年7月展開「紫濤行動」,針對上述情況作出情報蒐集及分析,希望能夠以源頭堵截的方式,打擊這類非法買賣,從而防止其他罪行的衍生。
有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪。香港警方FB直播截圖
經探員深入調查,警方發現一個由三合會操縱的犯罪團伙會不定期在網上社交群組發放廣告,招攬生意。集團成員會以一條龍服務的形式作推廣,標榜只需一個價錢就能夠獲得已認證的電話卡及一份訂製的證件或文件,從而吸引更多有意圖進行詐騙,甚至洗黑錢活動的不法分子下單。
為打擊這個犯罪團伙,警方由今年7月至9月,多次派探員喬裝買家進行放蛇,成功發現集團主腦是一名34歲居於深圳的香港人,職業為香港電訊服務公司職員,在今年三月入職。
行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖
經進一步調查,警方發現這個團伙是一個跨境假証及假文件製造集團。集團成員在收到訂單後會通知主腦。主腦除了會用一些傀儡或者被盜的資料去幫不法分子起草假証或假文件的內容,警方亦不排除他有時都會直接盜用電訊服務公司的客戶資料。
主腦為香港電訊服務公司職員 月費上台獲取更多佣金
為降低成本及增加警方追查難度,主腦會安排相關文件及証件於內地製造。製作完成後,貨物會寄到主腦手中,並由主腦使用其電信服務公司職員的身份去幫不法分子使用這些虛假資料及證件作電話卡實名認證。 為了賺取更豐厚的利潤,集團主腦還會幫不法分子的電話卡以月費計劃上台,這樣主腦就可從電訊商手中獲取更多佣金。 最後,主腦亦會雇用一些青少年去派貨,當中甚至牽涉未成年少年,年紀最小的僅有15歲。
行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖
在整個行動中,除了集團主腦,警方亦都鎖定了9名集團成員的身份,當中有負責協助主腦處理日常派貨工作的骨幹分子,亦有送貨的跑腿。雖然這個集團製作的假證件像真度不高,但集團主腦往往都能夠透過自己作為電訊服務公司職員的身份協助不法之徒去申請實名登記電話卡。
警方提醒,製造虛假文書屬嚴重罪行,一經定罪最高可判監14年,市民需要好好保護自己的個人資料,切勿輕易提供給陌生人,更加不要因為貪圖少量的金錢而出售個人資料,因為不法之徒必定會用這些個人資料去做犯法的事,例如洗黑錢或詐騙,從而令資料持有人都有很大可能需要負上刑事責任。