成衣公司董事被控詐騙中銀信用證及洗黑錢 罪名不成立當庭釋放

曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事，涉嫌串謀公司僱員及供應商東主，以虛假發票及貨物收據，詐騙中銀發放總值逾550萬美元的信用證，被廉署控告一項串謀詐騙及3項洗黑錢罪。經審訊後，暫委法官陳永豪30日於區域法院裁定全部罪名不成立，當庭釋放。陳官指控方證人並非誠實可靠，亦接納被告說法的可能性，即他可能真誠地相信涉案交易真實存在。

區域法院。 資料圖片

59歲被告李謀任、為茂榮實業有限公司董事。他被控於2018年7月28日至10 月10日，與茂榮實業僱員黃燕玲、及怡東環球發展有限公司東主廖東民，串謀詐騙中銀香港，即不誠實地申請3份以怡東為受惠人的信用證，但明知相關基礎商業交易，及出示發票及貨物收據等虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使中銀香港支付逾550萬美元。

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法官30日頒下書面判詞，裁定4項罪名不成立。裁判官指，控方向黃和廖發出豁免起訴書，在案中傳召兩人作供，指稱被告向廖建議怡東聲稱在內地向茂榮供應貨物，讓茂榮可以向中銀申請信用證，用以支付款項予怡東，被告又承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5%金額作手續費，餘下金額則轉帳至被告提供的銀行戶口，廖稱參與有關勾當，而怡東並沒有真正供應貨物予茂榮。惟裁判官認為黃和廖並非誠實可靠證人，完全不接納兩人證供。

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另外，被告在審訊中出庭自辯，稱他未能完全掌握黃和廖的溝通，他真誠相信怡東和茂榮之間存在交易。控方另傳召一名反駁證人，反駁被告說法，雖然法官批准控方傳證，認為未有構成不公，但法官不接納其證供，亦認為其證供未能支持黃和廖的說法，故最終裁定被告所有罪名不成立；辯方沒有提出訟費申請。

脫罪被告李謀任。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。