曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事，涉嫌串謀公司僱員及供應商東主，以虛假發票及貨物收據，詐騙中銀發放總值逾550萬美元的信用證，被廉署控告一項串謀詐騙及3項洗黑錢罪。經審訊後，暫委法官陳永豪30日於區域法院裁定全部罪名不成立，當庭釋放。陳官指控方證人並非誠實可靠，亦接納被告說法的可能性，即他可能真誠地相信涉案交易真實存在。
區域法院。 資料圖片
59歲被告李謀任、為茂榮實業有限公司董事。他被控於2018年7月28日至10 月10日，與茂榮實業僱員黃燕玲、及怡東環球發展有限公司東主廖東民，串謀詐騙中銀香港，即不誠實地申請3份以怡東為受惠人的信用證，但明知相關基礎商業交易，及出示發票及貨物收據等虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使中銀香港支付逾550萬美元。
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法官30日頒下書面判詞，裁定4項罪名不成立。裁判官指，控方向黃和廖發出豁免起訴書，在案中傳召兩人作供，指稱被告向廖建議怡東聲稱在內地向茂榮供應貨物，讓茂榮可以向中銀申請信用證，用以支付款項予怡東，被告又承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5%金額作手續費，餘下金額則轉帳至被告提供的銀行戶口，廖稱參與有關勾當，而怡東並沒有真正供應貨物予茂榮。惟裁判官認為黃和廖並非誠實可靠證人，完全不接納兩人證供。
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另外，被告在審訊中出庭自辯，稱他未能完全掌握黃和廖的溝通，他真誠相信怡東和茂榮之間存在交易。控方另傳召一名反駁證人，反駁被告說法，雖然法官批准控方傳證，認為未有構成不公，但法官不接納其證供，亦認為其證供未能支持黃和廖的說法，故最終裁定被告所有罪名不成立；辯方沒有提出訟費申請。
脫罪被告李謀任。
警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，共拘捕64男66女，檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。
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香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔，共拘捕64男66女，年齡介乎20至75歲，其中包括103名本地人及27名持雙程證人士，他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。
警方表示，檢獲的證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等，總值約250萬港元。警方亦相信此次行動已經成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團，當中檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。
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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破，但警方仍策劃「冷雨」行動，主動打擊區內活躍黑社會。警方提到，被捕人當中21人有黑社會背景，4人為骨幹，均來自同一字頭，據悉為上水勝和。
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新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出，130名被捕人當中，5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦，於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理，開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司，與其本身職業不符。而且，上述公司地址實質為酒吧或秘書公司，並無業務經營。另外，涉案人戶口有至少600宗大額交易，於2016年至今年期間，處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信，這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。
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警方指出，涉嫌洗黑錢的8人，分別報稱為商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人、裝修工人等，其中4人為骨幹。行動中警方檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話，及一部價值147萬的名貴保時捷房車。該名貴房車是由主腦以公司名義註冊購買，懷疑為犯罪得益。據悉該車是新車，主腦被捕前一日才剛從車廠取匙，但還未落地駕駛，便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查，警方正深入調查更多資金流向，不排除更多人被捕。
