曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事，涉嫌串謀公司僱員及供應商東主，以虛假發票及貨物收據，詐騙中銀發放總值逾550萬美元的信用證，被廉署控告一項串謀詐騙及3項洗黑錢罪。經審訊後，暫委法官陳永豪30日於區域法院裁定全部罪名不成立，當庭釋放。陳官指控方證人並非誠實可靠，亦接納被告說法的可能性，即他可能真誠地相信涉案交易真實存在。
區域法院。 資料圖片
59歲被告李謀任、為茂榮實業有限公司董事。他被控於2018年7月28日至10 月10日，與茂榮實業僱員黃燕玲、及怡東環球發展有限公司東主廖東民，串謀詐騙中銀香港，即不誠實地申請3份以怡東為受惠人的信用證，但明知相關基礎商業交易，及出示發票及貨物收據等虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使中銀香港支付逾550萬美元。
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法官30日頒下書面判詞，裁定4項罪名不成立。裁判官指，控方向黃和廖發出豁免起訴書，在案中傳召兩人作供，指稱被告向廖建議怡東聲稱在內地向茂榮供應貨物，讓茂榮可以向中銀申請信用證，用以支付款項予怡東，被告又承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5%金額作手續費，餘下金額則轉帳至被告提供的銀行戶口，廖稱參與有關勾當，而怡東並沒有真正供應貨物予茂榮。惟裁判官認為黃和廖並非誠實可靠證人，完全不接納兩人證供。
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另外，被告在審訊中出庭自辯，稱他未能完全掌握黃和廖的溝通，他真誠相信怡東和茂榮之間存在交易。控方另傳召一名反駁證人，反駁被告說法，雖然法官批准控方傳證，認為未有構成不公，但法官不接納其證供，亦認為其證供未能支持黃和廖的說法，故最終裁定被告所有罪名不成立；辯方沒有提出訟費申請。
脫罪被告李謀任。
一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。
警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。
葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。
葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。
區域法院。巴士的報記者攝
葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。
申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。
