疑捏造交易結單訛稱持上市公司股份男子非法賣空賺千萬元被捕

社會事

疑捏造交易結單訛稱持上市公司股份男子非法賣空賺千萬元被捕

2023年05月31日 17:34 最後更新：18:34

警務處商業罪案調查科與證監會5月31日對一名涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的本地男子採取聯合搜查行動。行動中，警方以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）罪拘捕該名男子。

根據警方及證監會調查，該名男子涉嫌於較早前透過兩間本地證券商非法賣空市值約1770萬元的股份並處理有關的犯罪得益，並從中非法獲利約1050萬元。該名男子其後將部分犯罪得益經由自己名下的銀行戶口轉匯至其他銀行戶口，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

另外，根據證監會的網站表示，涉案男子可能曾涉及利用捏造的交易結單，誤導兩家經紀行執行多項與四家香港上市公司股份有關的非法賣空指示。這些捏造的交易結單顯示該名人士持有上述四家上市公司的股份，但事實上他並無持有。他涉嫌賣空活動於六個交易日內進行，因出售上述四家上市公司股份的所得款項總額達1,770萬元。該名人士於相同的交易日，以較低價格購回相同數量的股份，非法獲利約1,050萬元。

往下看更多文章

粵港聯合搗破跨境假證集團拘14人涉偽造文件及詐騙最小僅15歲

2023年09月20日 17:24 最後更新：19:06

警方與內地公安聯合瓦解一個由本地三合會操控的跨境假證集團，合共拘14人，年齡介乎15至57歲，包括集團主腦及骨幹成員。

在內地製造假證件再運至香港被捕人士最小僅15歲

有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰表示，兩地人員經過深入調查之後，在18日和19日一連兩日展開同步收網行動，合共拘捕14人。當中10名香港人士均為男性，年齡介乎15到50歲，以「偽造文件」、「串謀偽造文件」及「詐騙」在本港被拘捕。其餘4名內地人士為3男1女，年齡介乎33至57歲，分別在深圳與湖南被拘捕。除此之外，內地警方亦都在深圳搗破該集團的一個假證工場。

警方留意到自電話卡實名登記規例實施之後，有人在網上聲稱可以出售來歷不明的實名登記電話卡以及製造其他假證或假文件包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行及水電煤月結單等等作非法用途。

這些假證、假文件除了可能涉及市民的個人資料被盜用，又或者是市民出售自己的個人資料之外，同時牽涉制造內地執法部門的虛假證件，因此兩地警方高度關注，從這些虛假文件的源頭展開調查，並積極交換情報，最後發現這個集團首先在內地製造虛假文件，從而避開香港警方執法，然後再將製成品運送至香港，再雇用一些有三合會背景的人士派貨。

本地三合會背後操縱一條龍服務吸引不法分子下單

有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪講解集團運作模式。自電話卡實名登記全面實施以來，警方發現不少不法分子會透過買賣以傀儡或虛假資料登記的電話卡作非法用途。有見及此，有組織罪案及三合會調查科在今年7月展開「紫濤行動」，針對上述情況作出情報蒐集及分析，希望能夠以源頭堵截的方式，打擊這類非法買賣，從而防止其他罪行的衍生。

經探員深入調查，警方發現一個由三合會操縱的犯罪團伙會不定期在網上社交群組發放廣告，招攬生意。集團成員會以一條龍服務的形式作推廣，標榜只需一個價錢就能夠獲得已認證的電話卡及一份訂製的證件或文件，從而吸引更多有意圖進行詐騙，甚至洗黑錢活動的不法分子下單。

為打擊這個犯罪團伙，警方由今年7月至9月，多次派探員喬裝買家進行放蛇，成功發現集團主腦是一名34歲居於深圳的香港人，職業為香港電訊服務公司職員，在今年三月入職。

經進一步調查，警方發現這個團伙是一個跨境假証及假文件製造集團。集團成員在收到訂單後會通知主腦。主腦除了會用一些傀儡或者被盜的資料去幫不法分子起草假証或假文件的內容，警方亦不排除他有時都會直接盜用電訊服務公司的客戶資料。

主腦為香港電訊服務公司職員月費上台獲取更多佣金

為降低成本及增加警方追查難度，主腦會安排相關文件及証件於內地製造。製作完成後，貨物會寄到主腦手中，並由主腦使用其電信服務公司職員的身份去幫不法分子使用這些虛假資料及證件作電話卡實名認證。為了賺取更豐厚的利潤，集團主腦還會幫不法分子的電話卡以月費計劃上台，這樣主腦就可從電訊商手中獲取更多佣金。最後，主腦亦會雇用一些青少年去派貨，當中甚至牽涉未成年少年，年紀最小的僅有15歲。