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疑捏造交易結單訛稱持上市公司股份 男子非法賣空賺千萬元被捕

社會事

疑捏造交易結單訛稱持上市公司股份 男子非法賣空賺千萬元被捕
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疑捏造交易結單訛稱持上市公司股份 男子非法賣空賺千萬元被捕

2023年05月31日 17:34 最後更新:18:34

警務處商業罪案調查科與證監會5月31日對一名涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的本地男子採取聯合搜查行動。行動中,警方以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(洗黑錢)罪拘捕該名男子。

資料圖片

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根據警方及證監會調查,該名男子涉嫌於較早前透過兩間本地證券商非法賣空市值約1770萬元的股份並處理有關的犯罪得益,並從中非法獲利約1050萬元。該名男子其後將部分犯罪得益經由自己名下的銀行戶口轉匯至其他銀行戶口,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

資料圖片

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另外,根據證監會的網站表示,涉案男子可能曾涉及利用捏造的交易結單,誤導兩家經紀行執行多項與四家香港上市公司股份有關的非法賣空指示。這些捏造的交易結單顯示該名人士持有上述四家上市公司的股份,但事實上他並無持有。他涉嫌賣空活動於六個交易日內進行,因出售上述四家上市公司股份的所得款項總額達1,770萬元。該名人士於相同的交易日,以較低價格購回相同數量的股份,非法獲利約1,050萬元。

資料圖片

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疑捏造交易結單訛稱持上市公司股份, 男子非法賣空賺千萬元涉洗黑錢被捕。

疑捏造交易結單訛稱持上市公司股份, 男子非法賣空賺千萬元涉洗黑錢被捕。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

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同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

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警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

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警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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