警方共拘捕109名本地男女,年齡介乎18至82歲,涉嫌「洗黑錢」,懷疑涉及共76宗案件,包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等,總損失金額達5900萬元。
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新界南總區人員本月12日至21日展開新一輪代號「淺岸」的執法行動,打擊科技罪案。
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經初步調查,所有被捕人為傀儡戶口持有人,懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口賣給犯罪分子,用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已獲准保釋候查,須於7月上旬至中旬向警方報到。
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警方呼籲市民切勿將個人資料交給陌生人,以免跌入洗黑錢陷阱。警方重申,即使戶口持有人聲稱不知個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責,最高可被判處監禁14年及罰款500萬元。
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警方拘捕一名43歲女子,涉及多宗盜用信用卡案,警方她企圖在開設的店舖內以盜取回來的信用卡套現。
油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。
油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺表示,今年9月至10月期間,一共接獲5宗案件,當中4宗由土耳其出發到香港既飛機內發生的盜竊案,四名旅客的個人財物,包括信用卡被盜取,另外一宗為住宅爆竊案件,損失財物中都包括信用卡。
油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。
這幾宗案件共通之處,是信用卡被盜2-3個鐘內,到一間位於油麻地的飲食零售店消費,全部都是透過店舖內的流動支付機(簡稱POS機)作交易,而每次都會多重交易,而每一宗交易都是由2萬至5萬港元不等,相信是避免「碌爆」信用卡。
由於交易都涉同一間店舖,警方於是對店舖展開調查,發展該店過去每月交易都只有數百至一萬元不等,但到今年9月25至30日期間短短5日內,交易次數同金額突然飆升,當中涉及41張信用卡共180多萬元,但由於部分卡主已經報失,交易未能完成,所以只有當中17張卡只43個交易成功完成,涉及58萬元,包括是次5宗信用卡盜用案共32萬8千元。
此外,銀行交易紀錄亦顯示,詤店由去年底至今有超過700筆交易,共有1170多萬元流入,大部分與店舖業務無關。 警方相信犯人藉開公司及店舖作為煙幕,進行洗黑錢活動,於是在11月30日晚展開行動,拘捕一名43歲本地女子,是店舖及銀行户口持有人,亦是涉案POS機申請人, 涉嫌盜竊,爆竊,以欺騙手段取得財產,及洗黑錢等。
警方指,是次接獲案件後,成功與POS機公司聯絡,發現對今次涉案店舖,實行了T+7結算機制,即完成交易後7日確認卡主無交易爭議,才會過帳到店舖銀行户口。所以今次5宗案件所有失款都被成功攔截,無落入犯人手上。