英國歷來最大比特幣洗黑錢案 中國女子錢志敏判囚11年8個月

策劃超過50億英鎊 (約510億港元) 比特幣洗錢案、並逃避追捕多年的中國女子錢志敏，承認洗錢罪以及持有和轉移犯罪所得，被英國法院判處11年8個月監禁。

47歲的錢志敏，被英媒形容為「比特幣女王」，在倫敦一個刑事法院接受判決時，情緒激動。法官在法庭上表示，被告的犯罪動機純粹出於貪婪，精心策劃詐騙計劃，而且手段極為複雜。她的男管家亦因協助轉移贓款，而被判監4年11個月。

中國女子錢志敏，承認洗錢罪以及持有和轉移犯罪所得，被英國法院判處11年8個月監禁。X圖片

錢志敏2017年逃到英國，搬入倫敦北部一棟豪宅，並試圖將詐騙的比特幣兌現，去年被英國警方拘捕。X圖片

案情指，錢志敏2014年至2017年間，在中國策劃龐氏騙局，詐騙大約12萬8千人，將非法所得資金以比特幣形式儲存。她2017年逃到英國，搬入倫敦北部一棟豪宅，並試圖將詐騙的比特幣兌現，去年被英國警方拘捕。

倫敦警方表示，這宗是英國歷來規模最大、最複雜的洗錢案之一，需要與包括中國執法部門在內的多方合作。

虛擬貨幣交易平台JPEX涉欺詐案，包括網紅林作和陳怡等共16人串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等控罪，當中3人的案件於星期二 (3月31日）於區域法院提堂。法官嚴舜儀應辯方要求，將案件分別押後至6月11日及7月9日再訊。

辯方申請將其中一名被告鄭智超的案件押後，以待備妥文件及給予法律意見，控方不反對，嚴官另批准控方的加刑申請。另把餘下2名被告的案件正式合併，嚴官批准控方的修訂控罪及合併控罪書。辯方申請押後，以便備妥文件。

涉JPEX詐騙案3男女被控洗黑錢罪，案件於星期二 (3月31日）於區域法院提堂

3名被告為鄧立迅（28歲）、鄭智超（31歲）及鍾彩雲（54歲，看守員），分別被控6項、4項及3項洗黑錢罪。

其餘被告的案件則獨立處理，各被告分別為34歲朱家輝、27歲余冠霖、30歲黃梓健、30歲鄧志冲、30歲劉玉恒。他們分別被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪⾏的得益的財產、作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為等罪，各人均獲准保釋候訊。

而早前JPEX首案已押後至6月1日再作第三次提訊日，處理交付高院。涉案8名被告依次為31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲區焯基、25歲趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

法官嚴舜儀應辯方要求，將兩案分別押後至6月11日及7月9日再訊。

本案為警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪檢控。

警方另於2026年3月再拘捕10人，涉以銀行戶口洗黑錢被控，即至今累計有26人被起訴，控罪指他們共涉洗黑錢近9000萬元。10名被告申請保釋全被拒，將分拆3案處理，押後至5月及 6月再訊。

案件編號：DCCC 1070/2025、DCCC 1870/2025、DCCC33/2026