英國歷來最大比特幣洗黑錢案 中國女子錢志敏判囚11年8個月

策劃超過50億英鎊 (約510億港元) 比特幣洗錢案、並逃避追捕多年的中國女子錢志敏，承認洗錢罪以及持有和轉移犯罪所得，被英國法院判處11年8個月監禁。

47歲的錢志敏，被英媒形容為「比特幣女王」，在倫敦一個刑事法院接受判決時，情緒激動。法官在法庭上表示，被告的犯罪動機純粹出於貪婪，精心策劃詐騙計劃，而且手段極為複雜。她的男管家亦因協助轉移贓款，而被判監4年11個月。

中國女子錢志敏，承認洗錢罪以及持有和轉移犯罪所得，被英國法院判處11年8個月監禁。X圖片

錢志敏2017年逃到英國，搬入倫敦北部一棟豪宅，並試圖將詐騙的比特幣兌現，去年被英國警方拘捕。X圖片

案情指，錢志敏2014年至2017年間，在中國策劃龐氏騙局，詐騙大約12萬8千人，將非法所得資金以比特幣形式儲存。她2017年逃到英國，搬入倫敦北部一棟豪宅，並試圖將詐騙的比特幣兌現，去年被英國警方拘捕。

倫敦警方表示，這宗是英國歷來規模最大、最複雜的洗錢案之一，需要與包括中國執法部門在內的多方合作。

警方日前接報，指有人於社交平台聲稱為大埔火災災民，誘使市民捐款，4名受害人向騙徒戶口存入共25500元。警方星期二晚在旺角拘捕一名32歲男子，是傀儡戶口持有人，並暫控一項「洗黑錢」罪，案件已於星期四下午在西九龍裁判法院提堂。

西九龍裁判法院

警方近日留意到有詐騙集團冒充政府，向市民發送相關機構捐款確認通知短訊，聲稱收訊人已完成捐款，並附上可疑聯絡號碼，強調政府絕對不會透過短訊，要求市民提供個人敏感資料或要求轉賬付款。

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