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反洗黑錢拘458人涉4.7億 護士教師受利誘提供戶口

社會事

反洗黑錢拘458人涉4.7億 護士教師受利誘提供戶口
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反洗黑錢拘458人涉4.7億 護士教師受利誘提供戶口

2023年08月25日 16:25 最後更新:17:18

警方展開一連17天打擊洗黑錢行動,拘捕458人,且發現有護士、教師等高收入人士被利誘交出銀行戶口處理贓款。

財富情報及調查科高級警司呂智豪。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科高級警司呂智豪。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科高級警司呂智豪表示,警方由8月7日至23日,一連17日展開代號為「雋語」的大型反洗黑錢拘捕行動。總共動員2880名探員在全港400個處所搜查及拘捕疑犯,一共拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士,當中423名為本地人、18名為內地人及17名非華裔人士,他們年齡介乎15至82歲。

被捕男女清洗的黑錢,主要來自314宗本地或海外不同種類罪案,主要包括網上購物騙案、求職騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案,另外,有個別案件涉及賭博相關罪行。清洗黑錢既金額高達4.7億元,而清洗黑錢的手法主要是透過不同金融工具,如銀行戶口及儲值支付工具進行多次轉帳同提存。

呂智豪表示,警方在這次「反洗黑錢月」行動中,留意到三種情況。第一,犯罪集團以少至200元到幾千元的報酬,向不同背景人士招攬戶口,包括外傭、無業或者低收入人士、大學生,甚至一些較高收入人士包括護士、教師等。集團利用「搵快錢」心態,利誘他們交出銀行戶口,用作直接收取或分層處理來自網上情緣、投資騙案等的犯罪得益。

第二,警方發現一些被捕者本身就是網上情緣或求職騙案的受害人,誤信網上情人、虛假僱主或招聘廣告而交出自己網上銀行的登入密碼,甚至將自己的銀行卡寄給海外其他集團成員。

第三,集團成員相約部分被捕者,聲稱協助他們領取銀行現金回贈,誘使他們交出身份證及於手機自拍,其實是暗地利用他們開設虛擬銀行戶口用作洗錢。

財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪。(香港警察FB短片截圖)

另外,財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪交代了這次3個情報主導拘捕行動的詳情。第一個是「義門」行動 (JUSTICEGATE),瓦解了一個活躍於本港的洗黑錢集團。該集團由2022年10月至2023年6月,涉嫌以現金提取以及買賣加密貨幣方式,清洗高達1.1億元犯罪得益。今年8月7日,警方拘捕8人,涉嫌干犯「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪行。當中包括 1名骨幹成員以及7個傀儡戶口持有人,年齡介乎 33至45歲(包括3名本地男子,2名菲律賓籍女子,以及3名泰國籍女子)。

另一宗涉及由黑社會操控的網上賭博及網購騙案相關的洗黑錢罪行。警方指由黑社會成員操控的傀儡戶口,於2020年1月至2023年2月期間,收受超過2.1億元懷疑非法賭注,其中一個戶口涉及40名受害人的網上購物騙案,受害人於網上社交平台欲購買本地酒店Staycation套票並向涉案戶口匯款,於賣家失聯後發現被騙,受害人合共損失約9萬元。警方在今年8月14日至16日,拘捕15名傀儡戶口持有人,包括11男4女,年齡介乎24至65歲,涉嫌干犯「洗黑錢」罪行。

第三宗是針對打擊與色情活動相關的洗黑錢行動。警方早於2021年揭發一個透過網站刊登色情廣告招攬客人的香港犯罪集團,拘捕12名本地男子。其後繼續深入調查,於202今年8月23日拘捕及檢控兩名集團主腦,涉嫌干犯「洗黑錢」罪行。兩人合共清洗超過2200萬港元,相關案件已進入司法程序。

財富情報及調查科(總部)高級督察李健芯。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科(總部)高級督察李健芯。(香港警察FB短片截圖)

警方強調,除了真正背後操作戶口的犯罪集團成員之外,傀儡戶口持有人亦都會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行,一經定罪,最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

除了大型的執法行動之外,警方亦在教育和宣傳上加強預防洗黑錢罪行。財富情報及調查科(總部)高級督察李健芯表示,該科在8月7日至25日期間,舉辦了反洗黑錢宣傳月,以三隻小豬故事作為藍本設計了一條動畫短片,希望以有趣方式,提醒市民保護個人戶口及密碼,切勿租、借及賣出自己的銀行戶口。短片已經在警方各大社交媒體平台,旺角警署外的大型電子屏幕同九巴車廂內播放。

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警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」

2023年12月03日 21:42 最後更新:22:36

警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,共拘捕64男66女,檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

警方圖片

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香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔,共拘捕64男66女,年齡介乎20至75歲,其中包括103名本地人及27名持雙程證人士,他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。

警方表示,檢獲的證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等,總值約250萬港元。警方亦相信此次行動已經成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團,當中檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示,警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破,但警方仍策劃「冷雨」行動,主動打擊區內活躍黑社會。警方提到,被捕人當中21人有黑社會背景,4人為骨幹,均來自同一字頭,據悉為上水勝和。

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新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出,130名被捕人當中,5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦,於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理,開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司,與其本身職業不符。而且,上述公司地址實質為酒吧或秘書公司,並無業務經營。另外,涉案人戶口有至少600宗大額交易,於2016年至今年期間,處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信,這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

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警方指出,涉嫌洗黑錢的8人,分別報稱為商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人、裝修工人等,其中4人為骨幹。行動中警方檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話,及一部價值147萬的名貴保時捷房車。該名貴房車是由主腦以公司名義註冊購買,懷疑為犯罪得益。據悉該車是新車,主腦被捕前一日才剛從車廠取匙,但還未落地駕駛,便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查,警方正深入調查更多資金流向,不排除更多人被捕。

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