Skip to Content Facebook Feature Image

警拘29人涉網騙及洗黑錢 均為傀儡戶口持有人

社會事

警拘29人涉網騙及洗黑錢  均為傀儡戶口持有人
社會事

社會事

警拘29人涉網騙及洗黑錢 均為傀儡戶口持有人

2023年09月04日 12:50 最後更新:16:28

觀塘警區刑事部8月14日至31日進行主動執法行動,成功偵破28宗案件,包括網上詐騙案及洗黑錢案,共拘捕29名人士。

警方表示代號名為「曉光」的執法行動,重心是打擊洗黑錢罪行,通過拘捕大量傀儡戶口持有人及積極追究他們的刑責,防止犯罪集團利用大量傀儡戶口在短時間內進行犯罪所得的洗錢活動,全面打擊大量傀儡戶口堵截犯罪集團處理清洗犯罪得益的渠道。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成稱,此次行動成功偵破 28宗案件,當中包括23宗網上詐騙案件,騙款高達2750萬港元,及5宗洗黑錢案件,牽涉犯罪得益高達2000萬港元。這28宗案件總共涉及74名報案人,當中包括34男40女,年齡介乎18至75歲。損失金額共約2750萬元。

調查顯示,在網上詐騙案件中,最高損失金額一宗案件涉及網上情緣騙案,損失1000萬元,洗黑錢案件單宗案件最高損失金額達1400萬元。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

鄧智成指出,案件大致分為五類,包括網上求職騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案及網上投資騙案、電郵騙案。此次主動執法行動成功拘捕了29名人士,包括20男9女,年齡介乎19至64歲。被捕人士分別涉及詐騙罪、以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢等罪名被警方拘捕,當中全部被捕人都是傀儡戶口的持有人及部份人士擁有相關罪案的刑事定罪紀錄。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(警方提供圖片)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(警方提供圖片)



​調查期間,有被捕人士承認自己收取少量金錢,然後出售自己的個人資料予犯罪集團,用以開設不同的銀行戶口作處理犯罪得益之用。警方在行動中檢取大量的手提電話及銀行文件等証物,並將作進一步調查及檢驗。

警方呼籲市民不應向詐騙集團提供銀行戶口及售賣個人資料用來開設新戶口等,借出戶口人士有機會干犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》中洗黑錢相關罪行,一經定罪,最高刑罰是監禁14年及罰款500萬港元。另外,警方會徵詢律政司法律意見追究被捕人的刑事責任及積極向法庭申請加重刑罰,尤其是針對傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行,以起阻嚇作用。

往下看更多文章

警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」

2023年12月03日 21:42 最後更新:22:36

警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,共拘捕64男66女,檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

警方圖片

警方圖片

香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔,共拘捕64男66女,年齡介乎20至75歲,其中包括103名本地人及27名持雙程證人士,他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。

警方表示,檢獲的證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等,總值約250萬港元。警方亦相信此次行動已經成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團,當中檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

警方圖片

警方圖片

警方圖片

警方圖片

警方圖片

警方圖片

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示,警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破,但警方仍策劃「冷雨」行動,主動打擊區內活躍黑社會。警方提到,被捕人當中21人有黑社會背景,4人為骨幹,均來自同一字頭,據悉為上水勝和。

警方圖片

警方圖片

警方圖片

警方圖片

新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出,130名被捕人當中,5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦,於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理,開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司,與其本身職業不符。而且,上述公司地址實質為酒吧或秘書公司,並無業務經營。另外,涉案人戶口有至少600宗大額交易,於2016年至今年期間,處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信,這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

警方圖片

警方圖片

警方指出,涉嫌洗黑錢的8人,分別報稱為商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人、裝修工人等,其中4人為骨幹。行動中警方檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話,及一部價值147萬的名貴保時捷房車。該名貴房車是由主腦以公司名義註冊購買,懷疑為犯罪得益。據悉該車是新車,主腦被捕前一日才剛從車廠取匙,但還未落地駕駛,便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查,警方正深入調查更多資金流向,不排除更多人被捕。

你 或 有 興 趣 的 文 章