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警拘29人涉網騙及洗黑錢 均為傀儡戶口持有人

社會事

警拘29人涉網騙及洗黑錢  均為傀儡戶口持有人
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警拘29人涉網騙及洗黑錢 均為傀儡戶口持有人

2023年09月04日 12:50 最後更新:16:28

觀塘警區刑事部8月14日至31日進行主動執法行動,成功偵破28宗案件,包括網上詐騙案及洗黑錢案,共拘捕29名人士。

警方表示代號名為「曉光」的執法行動,重心是打擊洗黑錢罪行,通過拘捕大量傀儡戶口持有人及積極追究他們的刑責,防止犯罪集團利用大量傀儡戶口在短時間內進行犯罪所得的洗錢活動,全面打擊大量傀儡戶口堵截犯罪集團處理清洗犯罪得益的渠道。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成稱,此次行動成功偵破 28宗案件,當中包括23宗網上詐騙案件,騙款高達2750萬港元,及5宗洗黑錢案件,牽涉犯罪得益高達2000萬港元。這28宗案件總共涉及74名報案人,當中包括34男40女,年齡介乎18至75歲。損失金額共約2750萬元。

調查顯示,在網上詐騙案件中,最高損失金額一宗案件涉及網上情緣騙案,損失1000萬元,洗黑錢案件單宗案件最高損失金額達1400萬元。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(香港警察FB直播截圖)

鄧智成指出,案件大致分為五類,包括網上求職騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案及網上投資騙案、電郵騙案。此次主動執法行動成功拘捕了29名人士,包括20男9女,年齡介乎19至64歲。被捕人士分別涉及詐騙罪、以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢等罪名被警方拘捕,當中全部被捕人都是傀儡戶口的持有人及部份人士擁有相關罪案的刑事定罪紀錄。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(警方提供圖片)

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。(警方提供圖片)



​調查期間,有被捕人士承認自己收取少量金錢,然後出售自己的個人資料予犯罪集團,用以開設不同的銀行戶口作處理犯罪得益之用。警方在行動中檢取大量的手提電話及銀行文件等証物,並將作進一步調查及檢驗。

警方呼籲市民不應向詐騙集團提供銀行戶口及售賣個人資料用來開設新戶口等,借出戶口人士有機會干犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》中洗黑錢相關罪行,一經定罪,最高刑罰是監禁14年及罰款500萬港元。另外,警方會徵詢律政司法律意見追究被捕人的刑事責任及積極向法庭申請加重刑罰,尤其是針對傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行,以起阻嚇作用。

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海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女

2024年02月16日 13:01 最後更新:13:20

香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉款高達140億港元,是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件,拘捕7人。

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動,突擊搜查全港11個處所,以串謀洗黑錢罪名,拘捕5男2女,年齡介乎23歲至74歲,凍結1.65億元相關資產。

該犯罪集團在本港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口,這些公司大多報稱從事貿易生意,以跨國貿易名義報稱向外國出售鑽石、電子產品等,而涉案銀行戶口有海量且頻繁出入口交易,誇大出口貿額,從而轉移大量資金到本港。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

案中主腦為一名34歲非華裔本地居民,聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口,其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。

2021年,集團主腦透過一名保險經紀作中間人,以豐厚利潤招攬3名本地人,協助開立最少3間空殼公司和至少18個銀行戶口,進行金額驚人的洗黑錢操作,其中一個戶口曾經單日最高入帳1億港元,而最高單日交易金額亦達到4800萬元,令人咋舌。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

另外,戶口的出入帳次數亦是異常頻繁,單以入帳計算,最高單日入帳次數曾超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式;且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金,從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。

葉冬菁說,本案有兩點值得關注。一是涉款金額中有多達29億元,與印度一個手機應用程式詐騙案有關,二是這不法集團一直以國際貿易名義,以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義,收取大量來自印度的匯款,從而將不法分子的詐騙收益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關又指出,海關在1月底採取行動,突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位,以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人,當中3人為非華裔人士,包括集團主腦及其家人,屬於集團骨幹;餘下4名本地人士中,3人為空殼公司和傀儡戶口持有人,分別報稱無業、文員和公司股東,另一人為保險經紀,負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及大量銀行和出入口文件,並檢獲8000卡懷疑人造寶石,相信最終會出口印度。當局又即時凍結集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口名下1.65億港元資產,包括1700萬銀行存款,以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位,總值1.48億元。海關將向法庭申請充公有關資產。

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

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