警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

將軍澳警區一連兩日展開行動，搗破一個提供一條龍洗黑錢服務的集團，拘捕13人，涉及金額1億元。

將軍澳警區刑事部過去兩日（12日及13日）展開代號為「迅威」及「謀攻」、針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團的情報主導行動。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右)，向傳媒簡報案情。警方圖片

該洗黑錢集團為其他非法活動，例如電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等所收取的犯罪得益，提供一條龍洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取騙款、將款項轉作加密貨幣，令執法部門難以追查。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑。警方圖片

警方在這次行動中發現歹徒利用新手法，嘗試繞過銀行的面容識別監察系統。歹徒先以利誘或抵債方式，取得傀儡戶口持有人的虛擬銀行戶口，然後以大量手提電話綁定這些戶口，再派出俗稱「跑腿」的犯罪成員，拿著電話去找不同的傀儡戶口持有人做面容識別，確保可以繼續操作戶口，繼而進行洗黑錢。而這些手機和戶口，大約使用兩個月，當被人發現報警，戶口就會被銀行終止。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

警方指該集團是全球性24小時無間斷經營，有明顯分工和架構，聘請人員擔任不同崗位，包括管理洗黑錢中心、處理犯罪得益、客戶服務及聯絡傀儡戶口持有人等，且選擇在高級商業大廈以賣香薰作掩飾，有別於傳統舊式工業大廈。

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

警方是在周二(12日)搗破該集團位於長沙灣一幢商業樓宇內，以貴價香薰店作掩飾的24小時無間斷運作的洗黑錢中心，現場拘捕5名集團成員。翌日(13日)警方再拘捕8名傀儡戶口持有人。

案中至今共10男3女以串謀洗黑錢的罪名被捕，年齡介乎19歲至45歲，部分人有三合會背景。警方估計該集團在今年6至12月期間，涉嫌清洗超過1億港元犯罪得益。

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

警方在行動中檢獲72部電話、6部電腦以及大量電腦裝置。警方的行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

今年1至3季錄得29,650宗詐騙案，較去年同期上升52.5%，涉及金額近50億元。警方重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，呼籲市民切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

JPEX虛擬貨幣投資騙案，警方商業罪案調查科以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪再落案檢控6男4女共10人，各人將在3月27日於東區裁判法院提堂，警方指控方會申請將案件轉交區域法院審訊。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展時表示，JPEX案為香港近年涉及受害人數最多、騙款金額最為龐大的騙案。警方接查案件至今，合共收到超過2700人的報案，報稱損失金額超過港幣16億元。有關犯罪團伙成員於2020年初開設了JPEX這個虛假的虛擬資產投資平台，其後花費大量金錢，透過不同渠道進行宣傳，企圖令人相信該平台真實可信。他們標榜平台具低風險、高回報，最終成功吸引大量投資者「入局」。

虛擬資產交易平台JPEX。官網截圖

韓成昊稱，自證監會於2023年9月發出警告聲明後，JPEX即時大幅提升提取加密貨幣的手續費，令大部分客戶無法提取其虛疑資產，造成大額損失。其後，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗；部分JPEX相關人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷的收入，相關款項更被用作購買名貴汽車及奢侈品等，警方亦留意到有大量款項被以現金形式提取。

東區裁判法院。資料圖片

鑑於案件規模及複雜程度，警方高度重視案件，並動員刑事部各單位進行深入調查。自2023年9月展開調查至今，警方共拘捕80人，當中包括犯罪團伙核心成員、加密貨幣場外交易所（OTC）負責人、協助宣傳平台的網紅KOL，以及涉及洗黑錢活動的戶口持有人。至目前為止，警方已凍結總值約2億2800萬元資產，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車及虛擬資產等。

網紅KOL早前出庭應訊。巴士的報記者攝

韓成昊說，在商罪科於25年11月的傳媒簡報會中，警方已向公眾報告初步執法行動成果。經深入調查並徵詢律政司法律意見後，警方當時落案檢控16名人士，當中包括犯罪團伙核心成員、OTC相關人士及傀儡戶口持有人。他們分別被控「詐騙／串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條中，即「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。相關案件將分別於高等法院及區域法院進行審訊，部分在逃人士仍被警方通緝，由國際刑警發出紅色通緝令仍然有效。

高等法院。資料圖片

韓成昊指，警方在調查JPEX案及與其相關的加密貨幣場外交易所時，發現多個可疑賬戶，當中出現與戶口持有人財務狀況有嚴重不相稱的異常交易，合共涉及金額高達港幣1億3200萬元。經進一步深入調查及徵詢律政司法律意見後，商罪科於3月26日展開新一輪檢控行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪名，落案檢控共10名人士，包括6男4女、年齡介乎26至47歲）。該批被告將於27日被帶往東區裁判法院提堂，其後控方將申請將案件轉交區域法院審訊。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡JPEX案最新進展。

韓成昊總結稱，JPEX案為一宗極為複雜的案件，受害人眾多，涉案金額龐大。自案發至今，從未有公司或個人承認為JPEX的真正營運者，警方需進行大量調查，以釐清誰為幕後主腦、核心成員或共犯。過去兩年多以來，調查人員向大量受害人及證人錄取口供，並分析大量文件，包括公司註冊文件、金融機構開戶紀錄及交易紀錄，同時對大量電子設備進行法證檢驗及分析，以釐清案中各人的角色及搜集他們的犯罪證據。

韓成昊續說，經調查人員不懈努力，至今已針對共26名人士提出檢控，各人將於高等法院及區域法院應訊。警方將繼續鍥而不捨，透過包括國際協作方式，將在逃人士緝拿歸案，並持續積極推進調查及檢控工作。