23歲男涉串謀詐騙及洗黑錢罪成 控方申加刑獲批終判囚24月

23歲男子涉串謀詐騙及洗黑錢案，控方就判刑向法庭申請加刑。經審視後，法庭批准加重刑期百分20，被告最後由判監20個月，加刑監禁24個月。

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警方於去年3月接獲一宗電話騙案，經調查後，警方拘捕並起訴一名23歲男子。被告25日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁24個月。

 

警方屯門警區刑事調查隊高級督察劉振業表示，賊人訛稱受害人兒子，要求受害人提供港幣7萬元的保釋金。受害人其後以現金付款予賊人。受害人及後聯絡其兒子，發現受騙然後報案。

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警方經深入調查後，於2023年3月14日拘捕該名報稱運輸工人的23歲本地男子，他涉嫌「詐騙」。經調查後，該男子承認替他人接收贓款。警方徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪控罪起訴該名男人。

案件25日於區域法院提堂，被告承認一項「洗黑錢」罪，並被法庭判處罪名成立。控方就判刑向法庭申請加刑。經審視後，法庭批准加重刑期百分20，被告最後由判監20個月，加刑監禁24個月。

警方表示，近年涉及詐騙及洗黑錢案的傀儡戶口被捕人數有上升趨勢，警方會就洗黑錢案件與律政司研究，向法庭申請加刑，以增加阻嚇力。警方亦呼籲大家切勿租、借或賣戶口作洗黑錢用途。即使非實際操控戶口，戶口持有人同樣有機會觸犯洗黑錢罪，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。