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警搗黑幫洗黑錢集團拘6男女 尖沙咀開加密幣兌換店盜客戶675萬現金

社會事

警搗黑幫洗黑錢集團拘6男女 尖沙咀開加密幣兌換店盜客戶675萬現金
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警搗黑幫洗黑錢集團拘6男女 尖沙咀開加密幣兌換店盜客戶675萬現金

2024年04月12日 20:56 最後更新:20:58

警方搗破黑幫洗黑錢集團,拘6人,涉於尖沙咀開加密貨幣兌換店,偷走客戶$675萬。

警方表示,自今年2月起,透過情報分析鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。行動中,共拘捕5男1女涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪,年齡介乎18至67歲,包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人,當中三人有黑社會背景,涉款約675萬元。

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警方西區警區刑事總督察盧建邦表示,調查所得,上述由黑社會操控的犯罪團伙會利誘不同人士(包括朋友或親人)提供銀行戶口資料、銀行咭及相關密碼,再用這些戶口協助清洗由不同罪行得來的犯罪得益,包括各類型詐騙案,牽涉騙款約港幣35萬。而團伙還在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,伺機偷走客戶的現金,牽涉現金款項高達港幣675萬。警方表示,案件調查仍然進行中,不排除有進一步的拘捕行動。

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重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察指,過去一個星期,警方拘捕了5名本地男子與一名本地女子,,他們分別是該胡亞波的骨幹成員及傀儡户口持有人,警方在他們身上找到兩張傀儡戶口持有人的銀行咭,警方亦持法庭搜查令進入尖沙咀一個單位,發現有電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用的易拉架、海報及卡片等等。上述五男一女,年齡介乎18至67歲,其中三名有黑社會背景,他們涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊罪而被捕,6人現獲准保釋候查,警方的調查仍然繼續,不排除有進一步拘捕行動。

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警方呼籲,租出、借出、賣出任何銀行戶口給第三者,可能會干犯洗黑錢罪,最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。被定罪的傀儡戶口持有人,刑罰更加有機會被加重百分之二十。市民請緊記:唔租、唔借、唔賣銀行戶口,切勿以身試法。

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另外,市民在交易及兌換加密貨幣的時候,切勿掉以輕心,應選用口碑良好的兌換店。警方亦提醒市民亦須留意買賣虛擬資產的風險。如有懷疑,應盡快向警方求助。

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去年詐騙案近四萬宗升42% 涉傀儡戶口洗黑錢案大增

2024年05月27日 13:11 最後更新:17:30

警方表示,2023年的詐騙案多達39,824 宗,按年增幅達到42%,詐騙集團更誘騙外籍家庭傭工開立傀儡戶口,為犯罪團伙洗黑錢難,情況令人關注。

警方簡佈詐騙案的情況(警方提供圖片)

警方簡佈詐騙案的情況(警方提供圖片)

東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵表示,警方近日採取了一個情報主導行動,犯罪集團會以金錢利誘市民賣出或借出銀行戶口,甚至賣個人資料給犯罪集團去開立銀行戶口,即俗稱的傀儡戶口,另一方面,犯罪集團會以千方百計,誘騙其他受害人將血汗錢存入這些傀儡戶口,騙款一旦存入傀儡戶口之後,犯罪集團就會將騙款在不同戶口之間轉換及清洗,企圖漂白這些俗稱黑錢的犯罪得益。

行動中搜獲大量證物(警方提供圖片)

行動中搜獲大量證物(警方提供圖片)

傀儡戶口持有人,除了有本地人外,亦有犯罪集團利用非華裔人士,包括外籍家庭傭工,開設傀儡戶口清洗黑錢,他們會向這些外籍家庭傭工支付大約港幣 1000-2500 元的金錢利益去開戶,等他們開完這些個人戶口後,就掌握管理銀行戶口的密碼,以便控制這些戶口,利用這些戶口清洗黑錢。

東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵

東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵

在上周六(25日),警方採取拘捕行動,以串謀洗黑錢罪名,一共拘捕 20 人,包括 6 名本地男子及 14 名印尼籍女傭,年齡介乎 29 歲至 63 歲,當中有 6 男 2 女為骨幹成員, 12 人為傀儡戶口持有人。他們嫌涉開立至少 17 個銀行戶口,清洗一千多萬黑錢。現階段調查顯示,這些戶口至少涉及 39 宗詐騙案,而騙案總損失為港幣$540 萬。

警方相信今次行動已經成功瓦解一個活躍於本地的洗黑錢犯罪集團。被捕人仍被扣留調查,而警方的行動仍然繼續,亦會積極追查資金的去向,不排除會有更多人被捕。

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