警首揭跨國犯罪集團在港設電騙據點　拘11人檢逾8萬張實名電話卡

警方首次發現，有跨國犯罪集團派遣成員到香港設立據點，進行電話騙案。

警「風煙行動」打擊跨國犯罪集團，拘11人。

警方表示，犯罪集團企圖繞過電話卡實名制，讓境外成員以「假冒客服」手法進行電騙，至今共拘捕11人，涉嫌「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名，年齡介乎20至67歲，其中6人是馬來西亞男子，並搗破4個犯罪集團的行動據點。

警方相信，有關犯罪集團今年4月至今，干犯超過400宗相關騙案，涉及金額逾6100萬元。前日行動中，亦有5名本地人被捕，包括負責運送物資、提供戶口及電話卡等。

警「風煙行動」打擊跨國犯罪集團，拘11人。

警方接報，有不法份子利用虛假身份證明文件，在網上登記預付電話卡；調查發現其中3名馬來西亞男子，在今年5月至8月，透過電腦軟件，修改個人護照及他人的香港身份證資料，然後在網上登記了300多張預付電話卡。

警「風煙行動」打擊跨國犯罪集團，拘11人。

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警方追查發現，不法份子曾利用該批電話卡進行電騙，以客服身份，訛稱徵收保證金以協助市民取消收費服務。有關集團在香港設立多個行動據點，以俗稱「貓池」的電話數據機等，將傳統的電話訊號，轉化為網上訊號，令境外犯罪集團可利用插入「貓池」的電話卡進行電騙。

警「風煙行動」打擊跨國犯罪集團，拘11人。

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被捕的6名馬來西亞籍男子，以旅客身份來港，每月可獲取1萬至1萬6千元報酬；各行動據點中，犯罪集團有安裝網絡攝影機，相信是讓集團高層監控據點內的運作及成員工作表現。

「風煙行動」

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被問到電話卡實名登記制是否有改進空間，警方回應，與通訊事務管理局及電訊商業界成立的專責小組，會定期優化電話卡實名制；今次事件後，亦是好機會檢視並優化制度。

紐約上州一名商人被控透過巨型龐氏騙局，詐騙數百人逾5,000萬美元。據州檢察長辦公室表示，該名商人已於周二承認與該詐騙案相關的控罪。

據檢察長辦公室表示，馬歇爾 (Miles Marshall) 承認二級嚴重盜竊罪、證券詐騙罪及一級詐騙罪後，將面臨四至十二年監禁。該辦公室於去年夏天對他提出起訴。

檔案圖片顯示，2025年7月18日，紐約州漢密爾頓 (Hamilton) 的主要路口。(美聯社圖片/Michael Hill 檔案照) AP圖片

現年七十四歲的馬歇爾從事報稅及保險銷售業務，地點位於高露潔大學 (Colgate University) 附近、古樸的漢密爾頓 (Hamilton) 村莊。數十年來，他亦為一個有時被稱為「8%基金」的項目集資，該基金承諾每年提供8%的利息。他從鄰居、教堂及地區組織處收取款項，轉介通常透過口耳相傳。

一名破產受託人後來確定，馬歇爾早在二零一一年已開始利用新投資者的資金償還舊投資者。據該受託人表示，他最終拖欠近一千名個人及組織約9,500萬美元的本金及利息。

州檢察長詹姆斯 (Letitia James) 指出，馬歇爾亦將投資者的資金用於購物、度假及餐飲。

詹姆斯在一份預備好的聲明中表示：「馬歇爾 (Miles Burton Marshall) 詐騙客戶的畢生積蓄，並利用他們辛苦賺來的錢來推動一場典型的龐氏騙局。」

記者已向馬歇爾的代表律師發送電郵，尋求置評。

馬歇爾定於六月十一日在麥迪遜縣法院 (Madison County Court) 判刑。

被拖欠約4萬美元的沙利文 (Dennis Sullivan) 在認罪後透過短訊表示：「他沒有被判更長的刑期，我感到震驚和有點不滿。我覺得正義沒有得到伸張。他毀了我們許多人的生活。」

多年來，馬歇爾一直信守承諾，支付利息並處理提款。然而，他在二零二三年因心臟病住院，隨後債權人紛紛要求取回資金，他遂申請破產保護。他申報逾9,000萬美元負債及2,150萬美元資產。

（美聯社）