警方就洗黑錢案申請加刑 提升對租賣「傀儡戶口」阻嚇性

警方表示，由2023年10月迄今，已有51人因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時遭加重刑罰，刑期分別增加3至13個月。

警方回應最新一宗案例，指於2022年8月接獲金融機構通報，指某個戶口出現大額且頻繁的現金交易，懷疑戶口持有人利用該戶口進行洗黑錢活動。經調查後，警方拘捕並起訴一名57歲女子，即該戶口持有人，涉「洗黑錢」罪。

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

被告13日被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁56個月。

 
 警方東區警區重案組第一隊督察鄺穎表示，東區重案組接案調查，發現該名女子持有兩個個人銀行戶口，於2021年3月至2022年1月間處理大約1000萬港元的犯罪得益，女子亦開立一間空穀的裝修公司，並於2021年5月至2022年4月，短短11個月間，利用公司戶口處理大約3400萬港元的款項。其後警方於2023年3月16日將該名女子拘捕。經徵詢律政司意見後，於2024年2月起訴該名女子三項「洗黑錢」罪。

區域法院。資料圖片

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

案件2月13日在區域法院提堂，被告人就第三項「洗黑錢」罪承認控罪，並被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重30%刑罰，被告其後被判處監禁 56個月。

為提升對「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益的阻嚇性，警方會就案件嚴重性，向法庭申請加重刑罰。警方表示，市民若租借賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口若遭不法分子用來處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條申請加重刑罰。

就此次案件為例，該女子因為將戶口給其他人利用作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑14 個月。 由2023年10月到現在，已經有51名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰。刑期分別增加 1/8至 1/3 不等(3至13個月)。

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警方希望透過不同途徑提醒市民保護個人戶口的重要性，並謹記銀行戶口，「唔租，唔借，唔賣」

曾於2013年執導過荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）奇幻日本武士片《浪魂47》（47 Ronin）的47歲美國導演Carl Rinsch ，美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨終身監禁。

詐騙科幻片影集製作費

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約8558萬港幣）。

Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費。資料圖片

轉入個人帳戶進行投資

檢方指出，Carl Rinsch並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

奢華消費 買名車名錶

檢方進一步揭露，Carl Rinsch隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

電詐 洗錢罪名成立 將於4月宣判

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電詐（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。