法庭事
一名兼職女侍應被發現自21年起，銀行戶口內及相關公司有可疑交易，涉及交易金額約為4400萬元，她在區域法院承認3項洗黑錢罪，因罪行嚴重被法官張潔宜加刑，判處入獄4年8個月。
區域法院法官張潔宜
警方表示，2022年8月接獲金融機構通報，指57歲女被告的銀行戶口出現大額且頻繁的現金交易，懷疑戶口持有人利用戶口清洗黑錢。調查發現，有關戶口2021年3月至2022年1月期間，處理約1000萬元犯罪得益，女被告亦被發現開設一間空殼裝修公司，並在2021年5月至2022年4月期間，透過公司處理約3400萬元涉案款項，警方在2023年拘捕被告。
區域法院。資料圖片
警方提醒市民，租借銀行戶口予他人使用，有機會被不法分子利用作洗黑錢，鑑於有關罪行情況嚴重，警方與律政司商討後，向法庭申請加重涉及傀儡戶口洗黑錢案被告的刑罰，獲法官張潔宜批准加刑30%。
虛擬貨幣交易平台JPEX涉欺詐案，包括網紅林作和陳怡等共16人串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等控罪，當中3人的案件於星期二 (3月31日）於區域法院提堂。法官嚴舜儀應辯方要求，將案件分別押後至6月11日及7月9日再訊。
辯方申請將其中一名被告鄭智超的案件押後，以待備妥文件及給予法律意見，控方不反對，嚴官另批准控方的加刑申請。另把餘下2名被告的案件正式合併，嚴官批准控方的修訂控罪及合併控罪書。辯方申請押後，以便備妥文件。
涉JPEX詐騙案3男女被控洗黑錢罪，案件於星期二 (3月31日）於區域法院提堂
3名被告為鄧立迅（28歲）、鄭智超（31歲）及鍾彩雲（54歲，看守員），分別被控6項、4項及3項洗黑錢罪。
其餘被告的案件則獨立處理，各被告分別為34歲朱家輝、27歲余冠霖、30歲黃梓健、30歲鄧志冲、30歲劉玉恒。他們分別被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪⾏的得益的財產、作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為等罪，各人均獲准保釋候訊。
而早前JPEX首案已押後至6月1日再作第三次提訊日，處理交付高院。涉案8名被告依次為31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲區焯基、25歲趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。
法官嚴舜儀應辯方要求，將兩案分別押後至6月11日及7月9日再訊。
本案為警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪檢控。
警方另於2026年3月再拘捕10人，涉以銀行戶口洗黑錢被控，即至今累計有26人被起訴，控罪指他們共涉洗黑錢近9000萬元。10名被告申請保釋全被拒，將分拆3案處理，押後至5月及 6月再訊。
案件編號：DCCC 1070/2025、DCCC 1870/2025、DCCC33/2026
