廉政公署落案起訴一名布料公司時任項目經理，涉嫌藉虛假陳述詐騙3個客戶向兩間由其友人持有的公司，發出總值約100萬元訂單，從而謀取私利，並與友人清洗犯罪得益約72萬元。被告星期二在區域法院被判入獄30個月。
廉政公署。資料圖片
53歲被告是Showtex Hong Kong Limited時任項目經理，他早前承認9項罪名；同案另一名42歲被告是馬幫貿易有限公司營運者，早前在區域法院承認5項「洗黑錢」罪名，被判囚一年。
區域法院。巴士的報記者攝
案情透露，53歲被告先後向3個Showtex HK的客戶分別訛稱，馬幫貿易及一間多媒體公司均為Showtex HK的分判商，該兩間公司與Showtex HK起用的工廠有交易往來，或Showtex HK未能提供有關服務，詐騙該3個客戶向馬幫貿易或該多媒體公司發出訂單。
廉署早前接獲貪污投訴展開調查，發現馬幫貿易及該多媒體公司均非Showtex HK的分判商，與Showtex HK或其起用的工廠亦沒有交易往來。該3個客戶於案發期間向上述兩間公司發出的訂單總值約100萬元。
廉署調查發現，雖然3個客戶向馬幫貿易及該多媒體公司發出訂單，但53歲被告以不誠實手段安排Showtex HK提供有關訂單的部分項目，而客戶向馬幫貿易及該多媒體公司支付的訂單款項，部分輾轉被存入被告或其家人的銀行帳戶。
案情又透露，53歲被告與42歲被告透過馬幫貿易的銀行帳戶，處理上述詐騙勾當中約72萬元的犯罪得益。
一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。
警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。
葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。
葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。
區域法院。巴士的報記者攝
葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。
申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。
