菲律賓總統馬可斯1986年因為貪污而下台,其家族有大量黑錢留在海外,部分傳聞和香港有關。
據《台灣頭條》報導,台灣商人彭先生於本月14日向香港金融管理局反洗錢部門提交證據,舉報菲律賓總統馬可斯家族涉嫌在香港以大宗黃金交易為名進行洗錢活動,金額驚人。
舉報資料顯示,案件涉及2006 年高達350噸黃金交易,馬可斯家族更在全球18個銀行帳戶存有超過千億美元資產。
根據資料,前總統夫人伊美黛·馬可斯(Imelda Marcos)曾授權貼身管家Indita,以多家空殼公司名義,在歐美出售黃金,相關交易自2006年至2011年期間由香港銀行安排,套現資金去向成謎。報導更刊出2009 年伊美黛授權貼身管家在香港進行交易的授權書,那時馬可斯已經下台。
伊美黛授權貼身管家在香港進行交易的授權書。圖自台灣頭條
彭先生指出,馬可斯家族自上世紀90年代起即持有異常巨量黃金,卻無法提供合法來源證明,令人質疑資產來源。
2006 年350噸黃金交易檔案。圖自台灣頭條
香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,在2012年4月生效,若伊美黛在此日期後仍然有在香港進行相關交易,可能涉嫌違法。
菲律賓前總統老馬可斯家族在世界各地的18個銀行帳戶。圖自台灣頭條
另據其他管道消息,此次馬可斯家族在海外多個帳戶的曝光中,泰國也被列為涉及國家之一。
近期,有不明身份的菲律賓人士冒充馬可斯家族成員進入泰國活動,利用家族名義進行虛假宣傳和資金操作,已有部分泰國民眾因此上當受騙,造成經濟損失。
Ariel
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