警搗跨境洗黑錢集團拘12男女 招內地人來港開傀儡戶口涉款1.18億

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男3女，年齡介乎20至41歲，包括兩名集團骨幹成員及十名充當傀儡戶口持有人的內地人士。

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動，拘12人。警方fb視頻截圖

商業罪案調查科警司郭靜怡表示，該集團於去年7月起積極招攬內地人士來港，在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，戶口持有人會按指示提取現金，再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢，部分人甚至被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。

商業罪案調查科總督察羅婉珊表示，相關犯罪集團去年中起在旺角區租用一個住宅單位作為行動基地，策劃及操作洗黑錢活動，期間利用超過500個銀行帳戶，清洗黑錢總額達1.18億元，其中1000萬元屬58宗已舉報詐騙案的部分犯罪得益，受害人報稱損失達4320萬元。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

高級督察謝嘉倫

訛騙調查組總督察羅婉珊

商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方星期四於多個地點埋伏，在旺角的行動基地發現2名傀儡戶口持有人離開，分道揚鑣到銀行提款，再到找換店兌換加密貨幣，警方即場將2人拘捕，檢獲77萬元現金。探員又搜集集團基地及多個地點，行動中共9男3女被捕，年齡由20至41歲，包括兩名集團的本地骨幹，起回105萬現金、560多張銀行卡、多部手機、銀行文件以及虛擬資產交易紀錄，被捕人士被落案起訴串謀洗黑錢罪。

高級督察謝嘉倫

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方留意到，不法分子會用不同藉口，向市民，甚至親友，借用或購買銀行戶口，作為洗黑錢用途。警方再次提醒大家，即使與對方是熟人或親戚，只要戶口被用來處理犯罪得益，都有機會觸犯法例，承擔刑責。根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項財產係犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪，最高可被判監禁14年，並可被罰款高達港幣500萬元。

訛騙調查組總督察羅婉珊

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢情況越來越嚴重，警方會根據合適案件，與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰，由2023年10月至今，大約有100人就洗黑錢罪行被法庭定罪，刑期被增加1/8至1/3不等，也就是約三個月至18個月，警方會繼續深入追查其他涉案人士，堅決執法，絕不姑息。警方亦再次呼籲市民切勿以身試法，一同守護香港金融體系的誠信與安全。

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動，拘12人。警方fb視頻截圖

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方強調，為保障香港作為國際金融中心的聲譽，以及保護香港金融體系的穩定性，警方會繼續積極同銀行業界進行情報交流及加強協作，致力從源頭打擊相關洗黑錢的犯罪行為。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

就2022年發生的1宗「投資騙案」，警方拘捕2名傀儡戶口持有人，分別為1名32歲男子及1名43歲女子，並以「洗黑錢」罪將他們控告，涉及騙款達1300萬港元。兩名被告星期五 (6月13日）於區域法院被裁定罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，兩名被告分別被判處監禁39及42個月。

西區警區刑事調查總督察黃逸生及財富情報及調查科高級督察何遙現向傳媒簡介法庭判刑。

2022年10月，警方接獲一宗報案，指一名32歲受害人在網上認識騙徒，並發展成網上情人關係。騙徒自稱投資專家，游說受害人在不知名網站投資。由於騙徒取得受害人信任，受害人未察覺受騙，先後將港幣79萬5千元存入騙徒指定銀行戶口。當受害人要求取回款項時，騙徒以各種藉口拒絕，最終失去聯絡，受害人才驚覺受騙。

警方展開調查，拘捕兩名本地人，包括一名32歲裝修工人及一名43歲售貨員。兩人持有的兩個銀行戶口不僅收取受害人存款，且在一星期內共處理約1,300萬元犯罪得益。經律政司意見，警方對兩人提出起訴並申請加刑。

案件星期五於區域法院提堂，兩被告承認一項洗黑錢罪，法庭判罪名成立。警方申請加重刑罰，經法庭審核後批准加重三分之一刑期，男被告判監39個月，女被告判監42個月。

西區警區刑事調查總督察黃逸生。

警方財富情報及調查科高級督察何遙表示，市民若租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用於處理贓款，可能觸犯洗黑錢罪。傀儡戶口用於洗黑錢的情況日益嚴重，警方會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，向法庭申請加重刑罰。

以本案為例，兩被告因將戶口供他人洗黑錢，獲法庭加刑10個月。自2023年10月起，已有125人因租借或出售戶口被判洗黑錢罪時遭加刑，刑期增加3至18個月不等。

財富情報及調查科高級督察何遙。

警方強調，除犯罪集團成員外，傀儡戶口持有人同樣會犯洗黑錢罪。此罪行嚴重，最高可罰款500萬元及監禁14年。借出或出售戶口所面臨的刑罰及後果遠超金錢利益。警方將持續與律政司合作，對適當案件申請加刑，以加強阻嚇。

除執法行動外，財富情報及調查科亦積極開展教育宣傳，向市民推廣反洗黑錢訊息。近期將出版青少年反洗黑錢刊物《黑白分明》，以圖文並茂方式教育青少年避免陷入洗黑錢陷阱，並推出反洗黑錢宣傳片，以個案提醒市民保護個人戶口的重要性。市民可留意警方社交媒體平台的相關資訊。