警搗跨境洗黑錢集團拘12男女 招內地人來港開傀儡戶口涉款1.18億

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男3女，年齡介乎20至41歲，包括兩名集團骨幹成員及十名充當傀儡戶口持有人的內地人士。

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動，拘12人。警方fb視頻截圖

商業罪案調查科警司郭靜怡表示，該集團於去年7月起積極招攬內地人士來港，在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，戶口持有人會按指示提取現金，再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢，部分人甚至被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。

商業罪案調查科總督察羅婉珊表示，相關犯罪集團去年中起在旺角區租用一個住宅單位作為行動基地，策劃及操作洗黑錢活動，期間利用超過500個銀行帳戶，清洗黑錢總額達1.18億元，其中1000萬元屬58宗已舉報詐騙案的部分犯罪得益，受害人報稱損失達4320萬元。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

高級督察謝嘉倫

訛騙調查組總督察羅婉珊

商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方星期四於多個地點埋伏，在旺角的行動基地發現2名傀儡戶口持有人離開，分道揚鑣到銀行提款，再到找換店兌換加密貨幣，警方即場將2人拘捕，檢獲77萬元現金。探員又搜集集團基地及多個地點，行動中共9男3女被捕，年齡由20至41歲，包括兩名集團的本地骨幹，起回105萬現金、560多張銀行卡、多部手機、銀行文件以及虛擬資產交易紀錄，被捕人士被落案起訴串謀洗黑錢罪。

高級督察謝嘉倫

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方留意到，不法分子會用不同藉口，向市民，甚至親友，借用或購買銀行戶口，作為洗黑錢用途。警方再次提醒大家，即使與對方是熟人或親戚，只要戶口被用來處理犯罪得益，都有機會觸犯法例，承擔刑責。根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項財產係犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪，最高可被判監禁14年，並可被罰款高達港幣500萬元。

訛騙調查組總督察羅婉珊

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢情況越來越嚴重，警方會根據合適案件，與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰，由2023年10月至今，大約有100人就洗黑錢罪行被法庭定罪，刑期被增加1/8至1/3不等，也就是約三個月至18個月，警方會繼續深入追查其他涉案人士，堅決執法，絕不姑息。警方亦再次呼籲市民切勿以身試法，一同守護香港金融體系的誠信與安全。

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動，拘12人。警方fb視頻截圖

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方強調，為保障香港作為國際金融中心的聲譽，以及保護香港金融體系的穩定性，警方會繼續積極同銀行業界進行情報交流及加強協作，致力從源頭打擊相關洗黑錢的犯罪行為。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。

警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。

警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。

葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。

葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。

區域法院。巴士的報記者攝

葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕。

申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。

警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。

申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。