香港海關偵破一宗涉款約6100萬元的清洗黑錢案，行動中拘捕3人，兩人獲准保釋候查，其餘1人繼續還押。
海關偵破涉款6100萬元清洗黑錢案，拘3人。海關fb視頻截圖
海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋表示，海關去年10月偵破一宗約值190萬元的毒品案，拘捕兩名涉案人士，調查中發現其中1人在4間銀行開設的戶口，處理大量來歷不明的款項，另外兩名男女從有關戶口進行轉帳及收取大量資金。由去年1月至12月期間，3人合共在7間本地銀行，總共處理約6100萬元懷疑犯罪得益，交易次數超過1萬宗。
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海關偵破涉款6100萬元清洗黑錢案，拘3人。海關fb視頻截圖
海關偵破涉款6100萬元清洗黑錢案，拘3人。海關fb視頻截圖
海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋。海關fb視頻截圖
海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋。海關fb視頻截圖
海關在星期四的採取行動，以「洗黑錢」罪名拘捕1男2女，年齡介乎30歲至63歲。
海關表示，被捕3人的銀行戶口有不少交易疑點，包括財務背景與個人帳戶的交易極不相稱，而且戶口交易涉及可疑模式，被捕人都不能提供合理解釋。海關又懷疑犯罪份子企圖用證券交易的方式，將涉案資金「漂白」，意圖掩飾資金的真正來源。
海關偵破涉款6100萬元清洗黑錢案，拘3人。海關fb視頻截圖
海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋。海關fb視頻截圖
海關在行動中，檢獲3人的手機作進一步調查，不排除有更多人被捕。 海關並提醒市民， 洗黑錢是嚴重的罪行， 市民切勿以身示法， 任何人將戶口借給他人， 使用或是自己協助他人去處理不明的款項， 無論有否涉及取酬， 均有機會觸犯洗黑錢罪。
海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋。海關fb視頻截圖
警方財富情報及調查科於今年6月13日（星期五）展開的一次代號為「騰激」的執法行動，針對跨境詐騙及洗黑錢集團，並以「洗黑錢」及「串謀欺詐」罪拘捕4名本地男子，年齡介乎23至48歲，檢獲141個流動訊息設備、17個路由器及其他電子設備。
香港與新加坡警方攜手重創跨境詐騙集團。
警方財富情報及調查科高級警司洪曉慧表示，目前跨境詐騙集團常採用的規避緝捕手法，是將違法行為如電話詐騙中購買、登記及使用電話預付卡發出詐騙電話，開設傀儡銀行戶口收取騙款，並非法轉移資金等環節，分散至不同司法管轄區，藉此設置調查障礙，增加警方緝捕難度。鑑於此，自2024年10月起，香港警務處聯同澳門特區、澳洲、加拿大、印尼、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國等十個地區或國家的反詐騙中心，共同成立反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」，透過強化情報交流及協調行動，攜手打擊詐騙、網絡犯罪及洗黑錢活動。
警方財富情報及調查科高級警司洪曉慧。
而是次行動得以有效打擊跨境詐騙集團，主要依賴與新加坡警方的實時情報交流，充分展現「FRONTIER+」平台的成效。該平台將持續透過實時情報分析及共享，推動更多跨境聯合行動，並邀請更多國家及地區加入，擴大合作網絡及提升打擊效率。
警方搜查7個疑用作放置「貓池」的工廈寫字樓，檢獲141個俗稱「貓池」的流動訊息設備、17台路由器及多部電話和電腦。
與一般電信詐騙集團相似，該電信詐騙集團的成員在不同地點大量購買電話卡，並利用俗稱「貓池」的GSM網關設備，將電話訊號傳送至香港，跨國撥打詐騙電話及發送詐騙短訊，廣泛接觸包括香港人在內的不同地區人士，篩選潛在受害人並誘騙他們跌入圈套。為降低成本及規避緝捕，集團在多個國家或地區設置訊息中心，隱藏基地，增加執法人員調查難度。
該電信詐騙集團的成員在不同地點大量購買電話卡，並利用俗稱「貓池」的GSM網關設備，將電話訊號傳送至香港。
今年年初，警方發現有本地人士以逾1,800萬元購買大量電話卡，並運往東南亞多國。經深入財富調查，鎖定4名本地男子，其中兩人在九龍及新界不同工廈租用7個寫字樓單位，且其銀行戶口於2023年至2025年初期間，接收近1.2億元來歷不明存款。自4月起，香港警方與新加坡警方展開情報交流及聯合調查。
其中兩人在九龍及新界不同工廈租用7個寫字樓單位，且其銀行戶口於2023年至2025年初期間，接收近1.2億元來歷不明存款。
今年6月13日，財富情報及調查科人員於觀塘、葵涌及天水圍拘捕4名本地男子，年齡介乎23至48歲，涉嫌洗黑錢及串謀欺詐罪。警方搜查7個疑用作放置「貓池」的工廈寫字樓，檢獲141個俗稱「貓池」的流動訊息設備、17台路由器及多部電話和電腦。現場檢驗顯示，「貓池」用作遙距信息中心，騙徒透過該設備將海外來電轉換為本地來電，致電香港市民進行詐騙。經分析「貓池」訊號，警方成功聯絡兩名本地人士，他們曾接獲「假冒官員」及「假冒客服」詐騙電話，幸因警覺及及時與家人商討，未有損失。警方正努力識別及聯絡更多潛在受害人，並發出警示及防騙建議。
警方搜查7個疑用作放置「貓池」的工廈寫字樓，檢獲141個俗稱「貓池」的流動訊息設備、17台路由器及多部電話和電腦。
4名被捕人士中，兩人已被警方暫控一項串謀欺詐罪，將於下星期一於東區裁判法院提堂，另兩人仍被扣查中。
警方搜查7個疑用作放置「貓池」的工廈寫字樓，檢獲141個俗稱「貓池」的流動訊息設備、17台路由器及多部電話和電腦。
另一方面，透過實時情報互通，新加坡警方於行動期間成功搗破4個放置「貓池」的遙距信息中心，檢獲75套用於詐騙的GSM網關設備，拘捕4名馬來西亞疑犯。相信香港及新加坡警方此次聯合行動，已成功拘捕該詐騙集團骨幹成員，重創該跨境詐騙團伙。
警方搜查7個疑用作放置「貓池」的工廈寫字樓，檢獲141個俗稱「貓池」的流動訊息設備、17台路由器及多部電話和電腦。
本案中，警方懷疑被捕人士利用戶口清洗犯罪得益，戶口內資金來歷不明。洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰為罰款港幣5,000,000元及監禁10年。警方表示將繼續就洗黑錢案件向法庭申請加重刑罰。市民如懷疑受騙，可致電警務處「反詐騙協調中心」熱線18222，享用24小時反詐騙諮詢服務。
