海關破洗黑錢案涉款6100萬 拘3男女企圖以證券交易方式「漂白」資金

香港海關偵破一宗涉款約6100萬元的清洗黑錢案，行動中拘捕3人，兩人獲准保釋候查，其餘1人繼續還押。

海關偵破涉款6100萬元清洗黑錢案，拘3人。海關fb視頻截圖

海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋表示，海關去年10月偵破一宗約值190萬元的毒品案，拘捕兩名涉案人士，調查中發現其中1人在4間銀行開設的戶口，處理大量來歷不明的款項，另外兩名男女從有關戶口進行轉帳及收取大量資金。由去年1月至12月期間，3人合共在7間本地銀行，總共處理約6100萬元懷疑犯罪得益，交易次數超過1萬宗。

海關在星期四的採取行動，以「洗黑錢」罪名拘捕1男2女，年齡介乎30歲至63歲。

海關表示，被捕3人的銀行戶口有不少交易疑點，包括財務背景與個人帳戶的交易極不相稱，而且戶口交易涉及可疑模式，被捕人都不能提供合理解釋。海關又懷疑犯罪份子企圖用證券交易的方式，將涉案資金「漂白」，意圖掩飾資金的真正來源。

海關偵破涉款6100萬元清洗黑錢案，拘3人。海關fb視頻截圖

海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋。海關fb視頻截圖

海關在行動中，檢獲3人的手機作進一步調查，不排除有更多人被捕。 海關並提醒市民， 洗黑錢是嚴重的罪行， 市民切勿以身示法， 任何人將戶口借給他人， 使用或是自己協助他人去處理不明的款項， 無論有否涉及取酬， 均有機會觸犯洗黑錢罪。

海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋。海關fb視頻截圖

就2023年4月至6月發生的7宗騙案，警方經調查後拘捕1名傀儡戶口持有人，並以「洗黑錢」罪將其控告，涉及騙款約67萬港元。被告於星期四（2月5日）被判罪成，其後控方向法庭申請加刑並獲批，被告於同日在區域法院被判處監禁44個月。

2023年5月至10月期間，警方接獲7宗報案，7名受害人於2023年4月至6月期間先後墮入投資騙案及網上情緣騙案。騙徒分別自稱為投資專家及親屬，訛稱急需醫藥費用，誘使受害人在虛假網站或應用程式開設戶口，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口。其後，受害人最終無法取回虛假投資戶口所顯示的「得益」，或與騙徒失去聯絡，因而發現受騙。

新界北總區科技及財富罪案組2A隊盧震綱高級督察和財富情報及調查科申文燕署理總督察。

案中7名受害人合共損失約67萬港元，相關款項被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方其後展開調查，並於2023年12月拘捕一名38歲男子，該名男子為涉案兩個傀儡戶口的戶口持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名男子，指他涉嫌利用兩個銀行戶口清洗共約841萬港元的犯罪得益。案件於2026年2月5日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，罪名成立。為加強以傀儡戶口作清洗黑錢用途的阻嚇力，警方就今次判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重四分之一刑期，被告星期四（2月5日）就「洗黑錢」罪被判監禁44個月。

財富情報及調查科署理總督察申文燕稱，利用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此，警方會就涉及傀儡戶口的合適個案，與律政司商討及徵詢意見，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。以是次案件為例，一名男子因將其戶口供他人用作清洗黑錢，在警方提出加刑申請後，被法庭加刑8個月。由2023年10月至2025年12月中，已有超過260名人士，因出租或出售戶口而在洗黑錢罪行被定罪時，被法庭加重刑罰，刑期增加幅度由八分之一至三分之一不等（約2至18個月）。

她又強調，犯罪集團成員操控戶口固然屬違法行為，同時，傀儡戶口的戶口持有人亦有機會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判處罰款港幣五百萬元及監禁14年。