內地漢借戶口予騙徒清洗逾4500萬黑錢 警申加刑獲批判囚58個月

警方於2023年11月至2024年2月接獲7宗假冒官員及投資騙案，案中的受害人將資金存入多個本地銀行戶口。經調查後，警方拘捕並起訴1名內地男子，涉嫌於2023年9至11月期間處理超過港幣4500萬元的犯罪得益。

針對一宗洗黑錢案 ，警方申請加刑獲批，男子最終判囚58個月。

被告星期四(6月26日)在區域法院被裁定四項「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁58個月。

警方表示，2023年11月至到2024年2月期間，警方接獲一間公司及7名受害人報案，分別墮入假冒内地官員賀不同類型的投資騙案，繼而將大量資金轉移到多個不同的本地戶口，總共損失超過2800萬港幣。東區警區接報後，經過深入調查分析相關傀儡戶口資料，發現一名内地男子持有4個本地銀行戶口，並於2023年9月至到11月，短短三個月内，清洗超過4500萬港幣。其後，警方於2024年4月18號，將該名内地男子拘捕。

 經徵詢法律意見後，該名戶口持有人被起訴四項「洗黑錢」罪。經區域法院審訊後，被法庭判處罪名成立，並於6月26日判刑，被告人承認控罪。警方亦就「傀儡戶口」收取騙款，向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重25%的刑罰，被告人被判處58個月的監禁。為提高對相關洗黑錢案件的阻嚇性，警方會因應案件的嚴重性，一如既往向法庭申請加重刑罰。

針對一宗洗黑錢案 ，警方申請加刑獲批，男子最終判囚58個月。

 
警方強調，市民如果租借賣銀行戶口比其他人使用，而該戶口遭不法分子用以處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。因應使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。

就此次案件為例，男子因為將戶口供其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑11個月。 由2023年10月到現在已經有135名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰。刑期分別增加1/8至 1/3 不等(3至18個月)。

針對一宗洗黑錢案 ，警方申請加刑獲批，男子最終判囚58個月。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人 亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高 可被判罰款港幣500萬元 及監禁14年。不論借出 或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果 遠超於犯罪集團俾到嘅金錢利益。警方會繼續與律政司 就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

曾於2013年執導過荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）奇幻日本武士片《浪魂47》（47 Ronin）的47歲美國導演Carl Rinsch ，美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨終身監禁。

詐騙科幻片影集製作費

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約8558萬港幣）。

Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費。資料圖片

轉入個人帳戶進行投資

檢方指出，Carl Rinsch並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

奢華消費 買名車名錶

檢方進一步揭露，Carl Rinsch隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

電詐 洗錢罪名成立 將於4月宣判

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電詐（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。