2019年7月至12月期間，一間海外公司被不法分子非法挪用資金，導致損失約2.7億美元。國際刑警及多國執法機構積極進行調查，香港警方亦主動調查境內相關洗黑錢活動。經調查後，警方拘捕並起訴1名內地男子，涉嫌於2019年10月至12月期間處理約港幣3.59億犯罪得益。
洗黑錢案，1 男子判囚50個月 。
被告星期一（7月21日)在區域法院被裁定三項「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁50個月。
警方表示，2019年7月至12月期間，一間海外公司被不法分子非法挪用公司資金，導致損失約兩億七千萬美元。事件經揭發後，國際刑警及多國執法機構積極進行調查，香港警方亦主動調查境內相關洗黑錢活動。
東九龍總區重案組接查案件後，至今拘捕10男1女，包括三名本地人、七名內地人及一名澳門人，他們的角色均為銀行戶口持有人或簽署人。其中一名案發時39歲、持雙程證，報稱鐵技術工的內地男子，於2023年10月31日入境香港時被捕，他涉嫌於2019年在香港開設一間公司，並透過公司銀行戶口在2019年10月至12月期間清洗折合約三億五千九百萬港元懷疑犯罪得益，而該間公司在香港並無實質業務。
洗黑錢案，1 男子判囚50個月 。
警方經深入調查及徵詢法律意見後，該名39歲男子被落案起訴三項「洗黑錢」罪。案件於2025年7月21日在區域法院提堂，被告人承認所有三項「洗黑錢」罪名，被法庭判處罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經過法庭審視後，批准加重25%的刑期，被告其後被判處監禁50個月。
警方強調，市民如果租借賣銀行戶口供其他人使用，而該戶口遭不法分子用來處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。鑒於使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合的案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。
洗黑錢案，1 男子判囚50個月 。
以此次案件為例，在加刑申請下，被告被法庭加刑10個月。 由2023年10月到現在 已經有144名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰。刑期分別增加3至18個月。
警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人 亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高 可被判罰款港幣500萬元 及監禁14年。不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團俾到的金錢利益。警方會繼續與律政司 就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。
警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。
葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。
葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。
區域法院。巴士的報記者攝
葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。
申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。
