警方於2021年下旬，警方接獲8宗涉及網上情緣騙案以及投資騙案。警方經深入調查後，於2023年下旬起訴8名傀儡戶口的持有人，當中包括一名28歲本地女子。
涉洗黑錢案 ， 1 女子判囚53個月。
該名女被告星期三（8月6日)被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁53個月。
警方表示，於2021年下旬接獲8宗市民報案，分別涉及網上情緣騙案以及投資騙案，報案人被要求將大量金錢轉賬到指定的銀行賬戶，其後騙徒在收到金錢之後就失去聯絡，報案人懷疑受騙而報案。8宗案件總損失金額超過460萬港元。
警方經深入調查及分析銀行文件之後，發現其中62個涉案戶口於2020年4月至2021年10月期間，一共處理大約3.8億港元的款項。該62個涉案戶口分別屬於14名本地人士，當中包括9男5女，年齡介乎23至56歲。警方其後採取行動，於2021年11月將上述14名戶口持有人拘捕。
財富情報及調查科高級督察申文燕
經徵詢法律意見後，警方於2023年下旬已起訴8名戶口持有人，他們的戶口均被用作傀儡戶口清洗黑錢。當中包括本案被告人，一名28歲本地女子，她報稱為收銀員，被控4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，被告透過戶口清洗共2200萬港元款項。案件星期三於荃灣法院審理，被告認罪並被裁定罪名成立，法庭亦批准控方加刑申請，向被告加刑百分之21 ，被告共被判監禁53個月。
警方強調，為提升對「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益的阻嚇性，警方會根據案件嚴重性，向法庭申請加重刑罰。而市民如果租借賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口遭不法分子用來處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。
涉洗黑錢案 ， 1 女子判囚53個月。
警方指出，使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的適合的案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。 由2023年10月到現在，已經有 155名人士 因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯 被加重刑罰。刑期分別增加 1/8至 1/3 不等(3至18個月)。
警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人 亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高 可被判罰款港幣500萬元 及監禁14年。不論借出 或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果 遠超於犯罪集團提供的金錢利益。警方會繼續與律政司 就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。
警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。
葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。
葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。
區域法院。巴士的報記者攝
葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。
申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。
