餐廳經理涉收五千元報酬出租戶口供「洗黑錢」獲加刑被判囚55個月

警方偵破多宗於2023年3月至4月發生的網上情緣、刷單騙案及投資騙案。經調查後，警方拘捕並起訴1名當時年齡29歲男子，涉處理高達770萬港元贓款。控方向法庭申請加刑並獲批，被告星期一(8月11日)在區域法院被判處監禁55個月。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察任婉彤、財富情報及調查科高級督察曾梓桓現向傳媒簡介法庭判刑。

警方於2023年3月至4月期間，接獲16宗不同類型的騙案，包括網上情緣騙案、刷單及投資騙案。16名受害人表示，他們被騙徒誘使將現金轉入不同銀行戶口，事後發現受騙並報警求助，案件總損失超過一千萬港元。

警方經調查後發現，一名29歲本地男子，報稱餐廳經理，持有兩個收取騙款的銀行戶口。分析顯示，該男子在2023年3月至4月期間透過這兩個戶口收取超過770萬港元。東九龍總區科技及財富罪案組以洗黑錢罪名拘捕該男子，調查證實他於2023年3月初在社交媒體認識一名人士，並以港幣5,000元報酬出租其銀行戶口及相關網上銀行資料予該名人士。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察任婉彤

警方遂起訴該男子利用兩個銀行戶口分別清洗610萬及160萬港元的犯罪得益。案件於星期一(8月11日)在區域法院提堂，被告承認兩項「洗黑錢」罪，為了加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，法庭判處罪名成立。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰，法庭審核通過後，判處被告監禁55個月。

財富情報及調查科高級督察曾梓桓在簡報中強調，傀儡戶口持有人借出或出售銀行戶口予不法分子用以洗黑錢，也屬觸犯洗黑錢罪。租借或出售戶口儘管獲得金錢利益，但所承擔的刑責與後果極為嚴重，最高可判罰款500萬元及監禁14年。警方指出，自2023年10月至今已有158人因租借或出售戶口而在法庭被判洗黑錢罪且加重刑罰，刑期額外增加3至18個月不等。

財富情報及調查科高級督察曾梓桓

有鑒於使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就適合的案件，會與律政司商討及向律政司徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。就以是次案件為例, 一名男子 因為將他的銀行戶口租借給他人 作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑 11 個月。 由2023年10月到現在已經有 158 名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰。刑期分別增加1/8至 1/3 不等，即是3至18個月 。

被告星期一(8月11日)在區域法院被判處監禁55個月。資料圖片

另外，財富情報及調查科在8月舉行「反洗黑錢月」，除了已經在上星期推出青少年反洗黑錢刊物「黑白分明」，以圖文並茂方式教育青少年避免墮入洗黑錢陷阱外，警方的宣傳車「保戶號」亦由上星期開始，一連兩星期，到港九新界各區宣傳，提醒市民保護個人戶口的重要性。警方亦舉辦反洗黑錢研討會，加強公私營機構合作，打擊洗黑錢活動。有關「反洗黑錢月」一連串活動的宣傳和詳情，可留意香港警務處社交媒體平台。

虛擬貨幣交易平台JPEX涉欺詐案，包括網紅林作和陳怡等共16人串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等控罪，當中3人的案件於星期二 (3月31日）於區域法院提堂。法官嚴舜儀應辯方要求，將案件分別押後至6月11日及7月9日再訊。

辯方申請將其中一名被告鄭智超的案件押後，以待備妥文件及給予法律意見，控方不反對，嚴官另批准控方的加刑申請。另把餘下2名被告的案件正式合併，嚴官批准控方的修訂控罪及合併控罪書。辯方申請押後，以便備妥文件。

涉JPEX詐騙案3男女被控洗黑錢罪，案件於星期二 (3月31日）於區域法院提堂

3名被告為鄧立迅（28歲）、鄭智超（31歲）及鍾彩雲（54歲，看守員），分別被控6項、4項及3項洗黑錢罪。

其餘被告的案件則獨立處理，各被告分別為34歲朱家輝、27歲余冠霖、30歲黃梓健、30歲鄧志冲、30歲劉玉恒。他們分別被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪⾏的得益的財產、作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為等罪，各人均獲准保釋候訊。

而早前JPEX首案已押後至6月1日再作第三次提訊日，處理交付高院。涉案8名被告依次為31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲區焯基、25歲趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

法官嚴舜儀應辯方要求，將兩案分別押後至6月11日及7月9日再訊。

本案為警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪檢控。

警方另於2026年3月再拘捕10人，涉以銀行戶口洗黑錢被控，即至今累計有26人被起訴，控罪指他們共涉洗黑錢近9000萬元。10名被告申請保釋全被拒，將分拆3案處理，押後至5月及 6月再訊。

案件編號：DCCC 1070/2025、DCCC 1870/2025、DCCC33/2026