餐廳經理涉收五千元報酬出租戶口供「洗黑錢」獲加刑被判囚55個月

警方偵破多宗於2023年3月至4月發生的網上情緣、刷單騙案及投資騙案。經調查後，警方拘捕並起訴1名當時年齡29歲男子，涉處理高達770萬港元贓款。控方向法庭申請加刑並獲批，被告星期一(8月11日)在區域法院被判處監禁55個月。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察任婉彤、財富情報及調查科高級督察曾梓桓現向傳媒簡介法庭判刑。

警方於2023年3月至4月期間，接獲16宗不同類型的騙案，包括網上情緣騙案、刷單及投資騙案。16名受害人表示，他們被騙徒誘使將現金轉入不同銀行戶口，事後發現受騙並報警求助，案件總損失超過一千萬港元。

警方經調查後發現，一名29歲本地男子，報稱餐廳經理，持有兩個收取騙款的銀行戶口。分析顯示，該男子在2023年3月至4月期間透過這兩個戶口收取超過770萬港元。東九龍總區科技及財富罪案組以洗黑錢罪名拘捕該男子，調查證實他於2023年3月初在社交媒體認識一名人士，並以港幣5,000元報酬出租其銀行戶口及相關網上銀行資料予該名人士。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察任婉彤

警方遂起訴該男子利用兩個銀行戶口分別清洗610萬及160萬港元的犯罪得益。案件於星期一(8月11日)在區域法院提堂，被告承認兩項「洗黑錢」罪，為了加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，法庭判處罪名成立。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰，法庭審核通過後，判處被告監禁55個月。

財富情報及調查科高級督察曾梓桓在簡報中強調，傀儡戶口持有人借出或出售銀行戶口予不法分子用以洗黑錢，也屬觸犯洗黑錢罪。租借或出售戶口儘管獲得金錢利益，但所承擔的刑責與後果極為嚴重，最高可判罰款500萬元及監禁14年。警方指出，自2023年10月至今已有158人因租借或出售戶口而在法庭被判洗黑錢罪且加重刑罰，刑期額外增加3至18個月不等。

財富情報及調查科高級督察曾梓桓

有鑒於使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就適合的案件，會與律政司商討及向律政司徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。就以是次案件為例, 一名男子 因為將他的銀行戶口租借給他人 作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑 11 個月。 由2023年10月到現在已經有 158 名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰。刑期分別增加1/8至 1/3 不等，即是3至18個月 。

被告星期一(8月11日)在區域法院被判處監禁55個月。資料圖片

另外，財富情報及調查科在8月舉行「反洗黑錢月」，除了已經在上星期推出青少年反洗黑錢刊物「黑白分明」，以圖文並茂方式教育青少年避免墮入洗黑錢陷阱外，警方的宣傳車「保戶號」亦由上星期開始，一連兩星期，到港九新界各區宣傳，提醒市民保護個人戶口的重要性。警方亦舉辦反洗黑錢研討會，加強公私營機構合作，打擊洗黑錢活動。有關「反洗黑錢月」一連串活動的宣傳和詳情，可留意香港警務處社交媒體平台。

警方於10月25至26日，進行代號為「權劍」的拘捕行動，打擊一個以購買並充值禮品卡洗黑錢的犯罪團伙，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，涉及清洗的黑錢達港幣四百萬。

新界北總區科技及財富罪案組總督察梁綺薇(右)及高級督察何松熹現向傳媒簡報案情。

警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」的心態，誘使他們協助洗黑錢。該犯罪集團寄送大量手提電話給這些青少年，並指示他們在手機內綁定一些內地銀行卡資料及密碼。這些銀行卡中已存有來歷不明的資金，受指使的青少年遂前往多間便利店購買並充值大量禮品卡，擔任俗稱「車手」的角色以協助洗黑錢。

警方搜獲的證據。

事後，他們會以電話訊息將部分禮品卡兌換碼發送給內地犯罪集團，並將部分實體禮品卡交予指定的二手電話舖，該舖被認為是內地犯罪集團的接應處。在整個過程中，這些「車手」可獲得可觀報酬。

該團伙於5月至8月期間，在多間便利店購買超過一千張App Store及Globalcash全球付禮品卡，估計清洗資金達四百萬港元。

警方於今年八月初接報，一名當時17歲的本地青少年男子在屯門多間便利店被發現形跡可疑，購入大量禮品卡。警方在其身上搜出25部電話，內有非本人的銀行卡及46張新購的App Store禮品卡，隨即拘捕該名男子。

新界北總區刑事部深入調查及情報收集，於10月25日至26日發現該男子曾招募另外5名16至25歲青少年作為「車手」。該團伙於5月至8月期間，在多間便利店購買超過一千張App Store及Globalcash全球付禮品卡，估計清洗資金達四百萬港元。

行動中，警方搜獲54部電話及108張禮品卡。

另外，警方在旺角的一間二手電話舖拘捕兩名涉案男子（店主及職員），他們涉嫌收集實體禮品卡及單據，為內地犯罪集團提供接應。行動中警方檢獲39張禮品卡及14部與案有關電話。此外，這些「車手」協助清洗黑錢後可獲約百分之二的報酬。被捕人之一當時仍為17歲學生，警方調查發現其家長協助收取非法報酬，故亦拘捕兩名家長。整個行動拘捕共10人（9男1女），年齡介乎16至61歲，職業包括電話買賣、司機、清潔工及學生，部分被通宵扣查。警方搜獲54部電話及108張禮品卡。

警方呼籲家長應留意子女是否持有來歷不明的款項，並主動了解及介入。

警方重申，洗黑錢乃嚴重罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢罪最高可判監禁14年及罰款五百萬港元。市民尤其是青少年，使用社交媒體時應提高警覺，切勿為一時賺快錢而鋌而走險，成為洗黑錢集團的工具。家長應留意子女是否持有來歷不明的款項，並主動了解及介入。此外，警方呼籲便利店及禮品卡銷售店舖，如有人使用多張不同銀行卡大量購買禮品卡，應加強留意並向警方舉報。