犯罪集團租頻繁租酒店作流動洗黑錢中心 警方拘18人 涉黑錢逾6千萬

港島總區刑事部過去兩日（9月17日及9月18日），就針對俗稱洗黑錢的「處理犯罪得益」罪行，進行代號為「寒浪」的執法行動，成功瓦解一個活躍的「洗黑錢」犯罪團夥，這個犯罪團夥成員於今年1月至8月期間，頻繁租住不同酒店洗黑錢，共處理超過港幣6千萬的懷疑犯罪得益，目前共有18人被捕。

港島總區重案組第一隊總督察文智陽及總區重案組第1B 隊主管黃立人高級督察。

港島總區重案組第一隊總督察文智陽表示，被捕人士包括13男5女，年齡介乎29至61歲，大部份報稱無業。18名被捕人士包括4名犯罪團夥的主腦及骨幹成員以及14名傀儡戶口持有人。

警方搗破洗黑錢集團。

警方透過情報收集、分析以及相關調查工作，辦識到一個本地洗黑錢團夥，情報顯示相關主腦及骨幹成員積極招攬本地人士，在傳統及數字銀行開設傀儡戶口，處理懷疑犯罪得益，部份涉及境外詐騙案件的款項。另外，核心成員都會指派傀儡戶口持有人提取現金或進一步將款項轉走。經調查後，發現當中涉及超過30個銀行戶口，在過往8個月內，合共清洗過港幣6千萬的懷疑犯罪得益。

港島總區重案組第一隊總督察文智陽及總區重案組第1B 隊主管黃立人高級督察。

相關核心成員會租用不同地區的酒店房間作為「流動洗黑錢中心」，用以組織及策劃洗黑錢活動，包括安排傀儡戶口持有人到房間操作相關戶口。

警方搗破洗黑錢集團。

特別之處是主腦及骨幹成員有精密的安排，他們會非常頻密地轉換中心的位置，例如每3至5日就會轉一次，刻意隱藏犯罪行為，增加了警方調查的難度。

星期三（9月17號）晚上，警方認為時機成熟，於是採取拘捕行動，突擊搜查位於尖沙咀區的一間酒店房間，即場拘捕6名人士，其中包括4名主腦及骨幹成員，以及2名傀儡戶口持有人，並在現場檢獲港幣現金超過29萬元，多部手提電話，及少量懷疑毒品，包括冰毒、可卡因及依托咪酯。除「串謀洗黑錢」的罪行外，警方亦以「管有危險藥物」罪拘捕該6名在場人士。

其後，警方繼續於全港多個地區展開拘捕行動，並且再拘捕多12名相關的傀儡戶口持有人，拘捕行動目剪前仍然進行當中。

警方於10月25至26日，進行代號為「權劍」的拘捕行動，打擊一個以購買並充值禮品卡洗黑錢的犯罪團伙，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，涉及清洗的黑錢達港幣四百萬。

新界北總區科技及財富罪案組總督察梁綺薇(右)及高級督察何松熹現向傳媒簡報案情。

警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」的心態，誘使他們協助洗黑錢。該犯罪集團寄送大量手提電話給這些青少年，並指示他們在手機內綁定一些內地銀行卡資料及密碼。這些銀行卡中已存有來歷不明的資金，受指使的青少年遂前往多間便利店購買並充值大量禮品卡，擔任俗稱「車手」的角色以協助洗黑錢。

警方搜獲的證據。

事後，他們會以電話訊息將部分禮品卡兌換碼發送給內地犯罪集團，並將部分實體禮品卡交予指定的二手電話舖，該舖被認為是內地犯罪集團的接應處。在整個過程中，這些「車手」可獲得可觀報酬。

該團伙於5月至8月期間，在多間便利店購買超過一千張App Store及Globalcash全球付禮品卡，估計清洗資金達四百萬港元。

警方於今年八月初接報，一名當時17歲的本地青少年男子在屯門多間便利店被發現形跡可疑，購入大量禮品卡。警方在其身上搜出25部電話，內有非本人的銀行卡及46張新購的App Store禮品卡，隨即拘捕該名男子。

新界北總區刑事部深入調查及情報收集，於10月25日至26日發現該男子曾招募另外5名16至25歲青少年作為「車手」。該團伙於5月至8月期間，在多間便利店購買超過一千張App Store及Globalcash全球付禮品卡，估計清洗資金達四百萬港元。

行動中，警方搜獲54部電話及108張禮品卡。

另外，警方在旺角的一間二手電話舖拘捕兩名涉案男子（店主及職員），他們涉嫌收集實體禮品卡及單據，為內地犯罪集團提供接應。行動中警方檢獲39張禮品卡及14部與案有關電話。此外，這些「車手」協助清洗黑錢後可獲約百分之二的報酬。被捕人之一當時仍為17歲學生，警方調查發現其家長協助收取非法報酬，故亦拘捕兩名家長。整個行動拘捕共10人（9男1女），年齡介乎16至61歲，職業包括電話買賣、司機、清潔工及學生，部分被通宵扣查。警方搜獲54部電話及108張禮品卡。

警方呼籲家長應留意子女是否持有來歷不明的款項，並主動了解及介入。

警方重申，洗黑錢乃嚴重罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢罪最高可判監禁14年及罰款五百萬港元。市民尤其是青少年，使用社交媒體時應提高警覺，切勿為一時賺快錢而鋌而走險，成為洗黑錢集團的工具。家長應留意子女是否持有來歷不明的款項，並主動了解及介入。此外，警方呼籲便利店及禮品卡銷售店舖，如有人使用多張不同銀行卡大量購買禮品卡，應加強留意並向警方舉報。