警方調查發現有犯罪集團從內地招攬人士到香港，於數字銀行開設銀行戶口，再要求開戶人士拍攝一段自拍短片交予內地同黨，用以操控傀儡戶口作人臉識別驗證之用，從而操控戶口洗黑錢。
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
10月14至15日，警方財富情報及調查科與內地公安展開代號「吼雷」的聯合執法行動，於內地與香港兩地拘捕了三名洗黑錢集團骨幹成員，包括一名32歲本地男子。
點擊看圖輯
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
財富情報及調查科財富調查組總督察盧彥霖
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
財富情報及調查科財富調查組總督察盧彥霖表示，警方一直與銀行監管機構及銀行業界保持緊密合作。較早前有數字銀行發現有人使用「銀行手機應用程式」進行網上理財時，當銀行要求客戶進行實時人臉識以認證客戶身份時，客戶會利用預先錄製的影片來通過人臉識別系統，從而操控戶口，銀行業界立即透過通報機制通知警方。
財富情報及調查科財富調查組總督察盧彥霖
警方經調查後，發現曾經使用該方法來操控的銀行戶口共有184個，涉及6間銀行。這些戶口於2024年12月至2025年8月期間，合共清洗了2.74億港元的懷疑犯罪得益，當中亦包括超過4700萬來自本地及海外共337宗騙案的騙款。
警方調查發現有犯罪集團首先會從內地招攬人士到香港，用他們的個人資料在數字銀行開設銀行戶口，成為所謂「傀儡戶口」。開戶之後，集團會要求有關人士拍攝一段自拍短片。集團然後將這些影片及相關戶口資料轉交給內地同黨，於內地操控這些傀儡戶口以清洗黑錢。當銀行要求客戶進行人臉識別驗證時，集團成員就會利用之前預先錄製的短片，繞過銀行手機程式的即時面容識別去操控戶口，將犯罪得益轉移出去，達到洗黑錢目的。
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
發現相關新型手法之後，警方與金管局即時聯絡銀行業界，發出警示，建議銀行加強各項防範同偵測的措施。銀行業界亦即時落實多項新安排，以堵截非法活動。
2025年10月14日同15日，香港警方聯同內地公安同步展開執法行動，成功在內地與香港拘捕共3名集團骨幹成員。在香港警方以串謀洗黑錢罪拘捕了一名32歲本地男子，報稱從事代購行業，相信為集團的骨幹成員。他與內地集團成員招攬人士從內地到香港。之後安排他們透過互聯網在數字銀行度遙距開設銀行戶口，從而獲得酬勞。
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
警方其後搜查被捕人的酒店房間，一共檢獲5部手機，並於手機內發現多條懷疑是傀儡戶口持有人的自拍短片。該名被捕男子先後利用自己持有的16個銀行戶口，於2024年1月至2025年7月期間，一共清洗5400萬的懷疑犯罪得益。
該名被捕人士已經被警方暫控3項洗黑錢罪名，將於星期四稍後時間在東區法院提堂。在實時情報互通下，內地公安亦於深圳市同步進行拘捕行動，成功在兩個住宅單位內，以洗錢罪拘捕2名內地人士，年齡分別為41及43歲，同時檢獲三部與案有關的手提電話。被捕者相信是集團在內地的骨幹同黨，於上述單位內負責操控傀儡戶口。
警方展開「吼雷」行動打擊跨境洗黑錢集團，拘3人 。
此次香港警察及內地公安聯合行動，已經成功瓦解該跨境洗黑錢集團。在此次案件中，警方相信被捕人曾多次協助及教唆傀儡開設並交出戶口用作清洗犯罪得益，而戶口內的錢亦源自於騙案。警方重申，洗黑錢是非常嚴重的罪行。根據有組織及嚴重罪行條例，最高刑罰是罰款港幣500萬以及監禁10年。
