涉清洗逾6400萬黑錢　37歲資產管理公司東主罪成7.23判刑

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發一名資產管理公司東主，透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益共逾6400萬元。被告星期二(6月23日)於區域法院被裁定罪名成立。

資料圖片

肖銳，37歲，Augustine Holdings Limited (AHL)東主之一，經審訊後被裁定四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名(俗稱「洗黑錢」)成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。他另被裁定一項使用虛假文書的副本罪名成立，違反《刑事罪行條例》第74條。

暫委法官鍾偉強裁決時指被告干犯罪行性質嚴重。案件現押後至7月23日求情及判刑，期間被告還押懲教署看管。廉署星期二並向法院申請充公被告在本案涉及的犯罪得益，相關聆訊將排期進行。

區域法院。巴士的報記者攝

案情透露，被告於案發期間與他人共同成立資產管理公司AHL及三間附屬公司，並於2014年3月至2023年11月期間，經由最少12間公司及12名人士，將38筆共逾6400萬元的款項，存入被告的個人銀行戶口，該等公司與AHL及其附屬公司均沒有業務往來，而該12名人士亦非其客戶。

被告又於2013年以虛假銀行存款證明書的副本及虛假存摺的副本向入境事務處申報資產，以申請當時的「資本投資者入境計劃」來香港居留。

控方今日由高級檢控官戚雅琳代表出庭，並由廉署人員吳卓謙協助。

廉政公署星期二（8月19日）落案起訴一名連鎖快餐店前店長、其妻子及另外6名人士，涉嫌以「打假卡」方式虛報出勤紀錄，串謀詐騙快餐店支付薪金合共約68萬元。案件星期二在屯門裁判法院提訊，並已轉介至區域法院排期答辯。

廉政公署。

廉署表示，早前接獲貪污投訴後展開調查。8名被告分別為39歲摩斯漢堡前店長、其太太，以及6名前店務員，他們合共被控7項串謀詐騙罪名。各被告今日毋須答辯，案件將轉介至區域法院，排期於下月8日答辯。

區域法院。巴士的報記者攝

控罪指出，涉案前店長及其太太，與6名同案被告及其他同黨，涉嫌於2022年10月至2024年6月期間串謀詐騙，虛假地表示6名同案被告是公司員工，並使用未經授權的智能卡在值勤系統拍卡，以偽造出勤紀錄，同時提交虛假的出勤報告，令他們看似工作合共逾1,500天，導致公司向他們支付薪金共約68萬元，以及為他們繳付強積金供款共約60,000元。

廉署調查發現，涉案前店長及其太太涉嫌招攬同案6名被告以「鬼工」身分，擔任全職或兼職店務員。前店長涉嫌向他們聲稱毋須到店上班，但需於獲支薪後退回部分薪金。