東九龍總區科技及財富罪案組經深入調查後，今日(7月14日)採取突擊行動，成功搗破一個專門針對「倫敦金」投資失利人士的詐騙集團，並以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕9人。警方透露，有受害人被騙金額高達數百萬元，情況令人關注。
東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋交代案情。FB影片截圖
東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋交代案情時指出，該詐騙集團在觀塘租用了一個面積約1,500平方呎的辦公室作為基地，先以電話問卷調查的方式接觸潛在受害人，在取得他們的個人資料後，便鎖定那些曾因投資「倫敦金」而蒙受損失的市民。騙徒向這些受害人聲稱，他們幾年前在其他投資公司仍存有閒置的「倫敦金」，由於金價上升，戶口已累積了可觀利潤，只需繳交一筆有限的資金，並簽署第三方授權書，便可在短時間內取回這筆利潤。
FB影片截圖
林詩棋進一步解釋，當受害人繳交了第一筆款項後，騙徒便會以各種名目，包括清繳存倉費、追加保證金、繳付稅項等，不斷向受害人索取更多金錢。警方調查後證實，所謂的「投資」根本從未存在，整個過程都是一場騙局。受害人的損失金額由10多萬元至數百萬元不等，其中單一最大損失金額高達370萬元。警方在行動中成功阻止了一名受害人將290萬元現金交給騙徒，並及時制止了另一名受害人進行借貸。
警方在掌握充分證據後，派出警員喬裝成受害人與騙徒接觸，並於今日突擊搜查該間虛假公司，成功拘捕集團主腦及多名骨幹成員。被捕的8男1女，年齡介乎23至43歲。調查顯示，部分被捕人士由去年至今，涉嫌利用個人戶口清洗高達1,000萬元的犯罪得益。警方在行動中檢獲大量貴金屬及相關單據。
廉政公署早前起訴兩名印刷公司職員，控告他們隱瞞利益衝突，詐騙僱主委託其中一人的親戚提供送貨服務，並從中獲利約100萬元。兩名被告在區域法院認罪判刑，分別被判入獄10個月及7個月，緩刑12個月。
Bannershop FB
53歲被告蘇強，為Bannershop Hong Kong Limited（Bannershop）前助理生產經理，被判入獄10個月；另一被告張海琪，34歲，為Bannershop前送貨部主管，判囚7個月，緩刑12個月。二人8月17日承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。
暫委法官韋漢熙判刑時指蘇強策劃本案，並斥責兩名被告違反誠信。經考慮二人認罪、已全數賠償他們的前僱主，以及各項求情因素，遂將二人的刑期扣減。至於蘇強妻子潘寶蓮，55歲，其相關控罪則由區域法院法庭存檔。
廉政公署。
Bannershop從事數碼印刷、平面設計及展覽裝飾安裝等業務。其員工手冊及行為守則列明，如員工的配偶或兄弟姐妹與公司有任何業務洽談，員工須向公司報告及應避免利益衝突。
案發時蘇強負責管理Bannershop的印刷品生產，而張海琪則管理印刷品送達客戶事宜。案情透露，蘇強的大舅於2018年2月經張海琪推薦獲委託送貨給客戶。於2018年5月至2022年1月期間，張海琪向公司提交相關送貨發票，並經潘寶蓮的銀行戶口向蘇強的大舅支付運費共約660萬元。潘寶蓮其後根據蘇強指示，將當中約560萬元轉賬予該名大舅，餘下約100萬元由蘇強及張海琪瓜分，二人獲分約70萬元及約30萬元。
區域法院。巴士的報記者攝
廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現蘇強聲稱與其大舅是朋友，但從沒向Bannershop申報他與其大舅的親戚關係，亦沒有申報潘寶蓮是其妻子。
廉署建議私營機構為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，並提醒僱員應避免利益衝突，適時向僱主作出相關申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯《防止賄賂條例》或其他刑事罪行。
