墮網上情緣少婦被騙33萬 兩外籍男來港提款涉洗黑錢被捕

案件押後至10月10日續審。

一名32歲本地梁姓少婦在面書結識一名網友，誤墮網上情緣陷阱，被騙取約33萬元。一名日本籍男子和馬來西亞籍男子涉嫌「洗黑錢」被捕，案件今在東區裁判法院審訊，兩名被告繼續保釋，案件押後至10月10日續審。

案件在東區裁判法院審訊。資料圖片

日本籍男子Furuzawa Tomoaki（46歲）及馬來西亞籍男子Mohd Nurhakim Bin Abd Sukur (39歲)，各被控一項「洗黑錢」罪，由於案件已進入聆訊階段，裁判官批准兩人無須再往警署報到。

控方傳召多位證人作供，包括銀行職員及兩名警員。警員先後在庭上指認出在公眾席的兩名被告，惟銀行職員表示不認得兩人。

Mohd Nurhakim Bin Abd Sukur（左） ，及Furuzawa Tomoaki(右)。

據了解，已婚的女事主鄭淑英為快餐店經理，去年9月她在面書結識一位名叫「James Chung」的網友，兩人其後透過WhatsApp繼續聯繫。該網友聲稱會郵寄一份貴重禮物給鄭，惟她其後收到一名聲稱為快遞員的WhatsApp信息，指郵包因爲過重而被馬來西亞海關扣起，而鄭須支付罰款，鄭照辦。其後該快遞員以需要聘請保安員將貴重禮物送上門等不同的理由多次要求鄭付款，她前後把合共約33萬元存入多個本地銀行戶口內。最後快遞員指禮物已被香港海關沒收，鄭察覺不妥後與丈夫一同報警。

兩名被告到渣打銀行分行準備提款時被捕。資料圖片

去年10月中，兩名被告以護照入境香港，並相約到尖沙咀美麗華廣場的渣打銀行分行。日本籍男子先以提款卡冀提取戶口內的款項，但戶口遭凍結，兩人到櫃枱查詢時，銀行職員懷疑戶口可疑並報警，尖沙嘴分區特遣隊人員到場拘捕兩男，各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

女事主去年在面書認識網友而被騙。設計圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。