兩名失婚中年婦人於2018年開設銀行戶口收取騙徒款項，讓騙徒清洗犯罪得益，被控兩項串謀洗黑錢罪。二人否認控罪受審，暫委裁判官葉成林今於九龍城法院指，兩名被告聲稱與素未謀面的騙徒迅速發展成為情侶，更以自己名義開設戶口予對方使用，有違一般認知，認為她們對於犯罪得益知情，裁定二人罪成。案件押後至12月14日判刑，以待索閱背景報告，期間二人還柙懲教看管。
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葉官裁決時指，首被告在錄影會面中聲稱，於社交網站認識一名叫Kelvin Lee的男子，兩日後與他結為情侶，但雙方不曾見面。首被告其後應Kelvin要求開設銀行戶口，甚至將自己的戶口提款卡寄給他，又把薪金全數交給對方。葉官質疑首被告不曾對Kelvin生疑，加上兩人在網上結識不久便發展為情侶，有違一般認知。
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至於次被告則供稱，在網上認識一名美籍男子，隨後按對方要求先後開設兩個戶口，其中一個戶口及後被凍結。葉官同樣認為，為從未見面的陌生人開設私人戶口，理應有合理疑問，最終裁定二人串謀洗黑錢罪成。
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被告依次為魏玲玲（47歲，超市店務員）及譚介雲（51歲，文員）各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。魏被控於2018年3月21日至11月28日，串謀Kelvin Lee處理中國銀行一戶口內的491890.44港元；譚則被控於同年9月4日至11月15日，串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士，處理滙豐銀行一戶口內的501574.24港元。
案件在九龍城法院裁決。
一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。
警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。
葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。
葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。
區域法院。巴士的報記者攝
葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。
申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。
