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警方破58宗「彈票黨」騙案拘23男3女 倡用現金或FPS轉數較有保障

警方破58宗「彈票黨」騙案拘23男3女 倡用現金或FPS轉數較有保障

警方破58宗「彈票黨」騙案拘23男3女 倡用現金或FPS轉數較有保障

2023年12月14日 12:46 最後更新:16:17

警方根據情報及經調查後,於12日展開「奇步」行動,以「串謀詐騙」罪在全港多區拘捕23男3女,懷疑與今年7月至11月發生的多宗「彈票黨」騙案有關,涉及金額約港幣160萬元。

警方圖片

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警方圖片

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新界南總區刑事部總督察陳嘉瑩

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警方FB影片截圖

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警方新界南總區刑事部警司姚永勤

警方新界南總區刑事部警司姚永勤

新界南總區刑事部總督察陳嘉瑩表示今年7月至11月期間,有58名市民向警方報案,指他們在網上購物平台被騙去貨物以及金錢,涉款大約160萬港元。騙徒首先會假冒買家,在購物平台接觸受害人,訛稱想購買受害人放售的貨物,受害人表示同意後,騙徒就會相約受害人進行交收,並且叫受害人提供個人銀行戶口作收款用途。

新界南總區刑事部總督察陳嘉瑩

新界南總區刑事部總督察陳嘉瑩

然後,詐騙集團會透過銀行櫃員機存入一些空頭支票,假裝過數給受害人,然後再派人假扮買家與受害人進行交收。當受害人登入網上銀行檢查交易紀錄,會見到相應金額入賑,以為騙徒已經過數,於是將貨物交給騙徒。警方發現騙徒甚至曾經訛稱不小心過多左數,要求受害人將差額過返給他們,受害人不虞有詐,導致二次損失。最後,完成交收的一兩日之後,受害人就收到銀行通知,表示該筆轉賑無效,他們才發現受騙。

警方FB影片截圖

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12日,警方在行動中揭發目標騙徒正在以存入空頭支票方式向一名受害人騙取一枚鑽石戒指,警方即場將騙徒拘捕並成功起回那枚鑽石戒指。當日,新界南刑事總部既探員在全港各區進行拘捕行動,以「串謀行騙」拘捕了兩名主腦以及其他24個骨幹成員。他們的年齡係介乎17歲至72歲,包括23名男子及3名女子。警方也檢獲30部電話、4張支票、1本支票簿。警方檢視被捕人電話資料後,發現騙徒有好多以修圖程式篡改既過數收據。另外,有一名被捕男子更被發現藏有一個冰壺,以「藏有工具可作吸食毒品用途」被警方拘捕。

新界南總區 防止罪案辦公室主任陳詠君總督察,教授大家一些防騙貼士。

第一,要查證背景。除了簡單公開搜尋下賣家或買家對方帳號有冇負評、是否值得信賴外,警隊亦上年推出嘅一站式「防騙視伏器」,市民只要將對方嘅帳戶名稱、聯絡電話、銀行戶口等資料輸入防騙視伏器內,便可即時得出一個詐騙風險評估的結果,避免一些高危有伏、或者疑似有伏的交易。

第二,要求面交。應該盡量要求對方親身交收,亦先要記錄低對方嘅資料,以方便日後追查。可以安排「一手交錢 一手交貨」,甚至貨到才付款。而當中,以「現金交收」比起「入票過數」更為穩陣,因為有現金在手可即場確定「 啱唔啱數」,不會事後去銀行入票才知道是「空頭支票」;另一方面亦可避免一些騙徒不出貨之餘,更假借「過多咗錢」為理由而要求受害人退款的二次傷害。

第三,戶口結餘要睇真。如果見到對方出示轉賬紀錄,譬如ATM機入錢或支票皂戈紀錄,俗稱「入數紙單據」,聲稱已過相關金額去你銀行戶口,都要即時登入電子銀行去查核,確定是否已收到款項。

警方FB影片截圖

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如果買家真正成功過數,賣家會見到這兩項結餘都有相應金額增加:「戶口結餘」可包括已存入但未結算以供提取款項的支票;而「可用結餘」則指賬戶內可供提取,就是真的可以用到的金額。不少「彈票黨騙案」中,騙徒就是存入空頭支票令到只是「戶口結餘」這項餘額有所增加來製造「已過數」的假象!

而實質操作上,買家入錢/入票之後,賣家可能需要等一段時間等銀行結算,先至在其銀行戶口內見到以上兩欄結餘有所更新,未能確保即時收到錢。

警方FB影片截圖

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所以警方建議除了現金交收,亦可以選擇利用「轉數快FPS」即時支付平台,去確保交易金額即時到帳,然後才出貨。而警方「防騙視伏器」,最近亦已同「轉數快」平台連接,設立「可疑識別代號警示機制」。 當大家在「轉數快」平台準備過數,輸入收款人資料(包括手機號碼、電郵地址和轉數快識別碼 (FPS ID))時,如果這些資料及「防騙視伏器」內被標籤為「高危有伏」的資料吻合,就會在確認交易前收到警示,提醒大家要考慮清楚,再決定是否應該取消或繼續進行交易。所以,而家用「轉數快」平台過數,是多一重保障。

而如果對對方身份或交收安排有可疑,應該立即停止交易,並考慮致電警方防騙易24小時熱線18222查詢。

警方新界南總區刑事部警司姚永勤

警方新界南總區刑事部警司姚永勤

警方在今次拘捕行動當中,有部份被捕人士是速遞公司的送貨員。詐騙集團在速遞平台落單,送貨員去受害人度攞貨,並送到詐騙集團手上。這些送貨人員有意/無意地成為網購詐騙過程中重要一員。因此,警方呼籲送貨人員,接單時要格外留神,如有懷疑請立即同警方舉報。

涉嫌串謀詐騙的公司董事、中科監察主席潘焯鴻到九龍城警署助查,他離開警署時回應事件,聲言今後會著重家人,「香港前程、普世價值會放低啲」。

潘焯鴻離開九龍城警署。巴士的報記者攝

潘焯鴻離開九龍城警署。巴士的報記者攝

警方早前調查一間外科口罩製造商,懷疑其在新冠疫情期間,涉嫌在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時提交虛假資料,詐騙銀行600萬元。並在星期三(18日)以涉嫌「串謀詐騙」拘捕涉案公司董事、中科監察主席潘焯鴻(56歲)及其朱姓妻子(54歲),以及4名員工(年齡介乎31至53歲)。

九龍城警署。巴士的報記者攝

九龍城警署。巴士的報記者攝

潘焯鴻今日(20日)約中午12時,離開九龍城警署時開腔回應事件,指警方是帶他到警署協助調查,經過近48小時的調查「睇落去無咩嘢」,並指警方沒有向他落案起訴。

潘焯鴻離開九龍城警署。巴士的報記者攝

潘焯鴻離開九龍城警署。巴士的報記者攝

他又說,不知坊間報導內容但大概有估到,但對這些內容表示否認,指並非事實。而他今後會將財富、事業、健康及家庭家人放首位,對香港前程和普世價值就會放低些。潘又説,現時財務狀況無太大問題。

據了解,警方調查顯示,被捕6人涉嫌於2021年4月至6月申請貸款期間,提交虛假的銷售額及誇大的薪金紀錄,以符合貸款申請資格,詐騙銀行600萬元,然後將款項轉入自己私人戶口,案件交由西九龍總區重案組第5A隊跟進。消息指,涉案製造商為諾翹 Lockill。

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