警反詐騙拘245男女涉款5.4億 7旬婦被「內地公安」呃近2年始驚覺受騙痛失2.6億

警方展開反詐騙及洗黑錢行動，共拘捕245人，涉及179宗騙案，涉款高達5.4億港元。

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近年本港詐騙案呈明顯上升趨勢，新界北總區刑事部聯同轄下4個警區，在今年6月6日至6月18日期間，展開代號「馭浪」的反詐騙及洗黑錢行動。在此次行動中，警方共拘捕245名人士涉嫌干犯「以欺騙手段獲得財產」及「洗黑錢」罪行，當中包括164男81女，年齡介乎14至74歲。

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警方表示，被捕人士絕大部份是收取騙款的傀儡戶口持有人。該245名人士共涉及179宗詐騙案件，總損失金額達5億4千萬港元。案件數目最多的前三種類型，分別是電話騙案54宗，投資騙案39宗 及 網上求職騙案34宗。

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其中一宗案件損失金額高達到2.6億元港幣，警方指出，受害人是一名年約70歲的女商人，她自2022年2月起收到騙徒電話，騙徒訛稱是內地執法機關的人員，並聲稱受害人牽涉一宗洗黑錢案件，需要接受調查，否則會遭到拘捕及檢控。

受害人信以為真，為證清白表示願意接受調查，騙徒先後指示受害人開設6個人戶口，再叫受害人下載一個手機程式，並指示受害人在程式內輸入6個新開設的銀行戶口資料及密碼，騙徒聲稱可以令執法機審查資金來源，審查結束後就會把所有資金歸還受害人。過程中，騙徒不斷用各種借口，指示受害人存入資金作資產審查。過程持續了約近2年既時間，受害人一共把總值約2億6千萬港元的個人資產存入相關戶口。

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今年1月騙徒表示審查程序完成，並相約受害人在香港某間銀行面見並歸還所有資產，最終騙徒並沒有出現並且失去聯絡，受害人驚覺受騙並報警求助。經警方調查後，發現受害人的資產分別轉帳到44個不同的本地戶口中。

警方再次提醒市民，要提防假冒官員騙案，切勿以為將錢存入自己開設的戶口就安全，若一旦洩漏戶口資料及密碼予騙徒，一樣會被轉走所有金錢。此次行動揭發有關案件只是冰山一角，受害人損失的金錢不只畢生積蓄，甚至是退休生活費，有受害人損失的金錢是從朋友借來，或借財務公司，受害人除了蒙受金錢損失，還欠下債務，影響日後生活。

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新界北總區防止罪案辦公室高級督察劉詠琳表示，此次行動的被捕人中包括非華裔人士和學生，犯罪集團利用年輕人未成熟心智和非華裔人士對本港法律不熟悉，以「搵快錢」作招徠，以數千元的報酬吸引租出、借出或賣出個人戶口。

暑假將至，警方提醒年輕人切勿因「搵快錢」出賣個人銀行戶口，以免招致法律責任。另外，警方還發現近日有騙徒假扮銀行職員或平台的客服，例如淘寶、Tiktok、微信及支付寶等，聲稱受害人已購買會籍或保險，要求轉賬到指定戶口作取消的動作以騙取金錢。警方提醒市民，收到陌生來電時不管對方自稱是銀行機構、保險職員或親友，當涉及借錢或詢問銀行戶口密碼時，大家應小心求證，並立即掛線。

一名原籍内地的資產管理公司東主涉2013年提供虛假存款證明書，申請「資本投資者入境計劃」來港居留，並在其後9年間，涉透過多間公司及多名人士洗黑錢，被廉署起訴4項「洗黑錢」及一項使用虛假文書副本罪。案件星期一（3月2日）於區域法院開審，被告否認控罪。控方開案陳詞指，被告父親為前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長肖軍，被告透過偽造文件騙取香港居留資格，並利用多個香港銀行帳戶處理來自賄款、地下錢莊等來源不明款項，涉款逾6400多萬港元。

案件星期一（3月2日）於區域法院開審，被告否認控罪。

37歲被告肖銳，案發時是Augustine Holdings Limited（AHL）東主，否認4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產、及1項使用虛假文書的副本罪。

「洗黑錢罪」指，肖銳於2014年3月26日至2023年11月2日期間，分別4度與父親肖軍、林啟、姚謙、及其他身分不詳的人，知道或有合理理由相信其渣打銀行、星展銀行及香港上海匯豐銀行有限公司銀行帳戶內約6407萬港元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

使用虛假文書的副本罪則指，被告於2013年1月28日在香港，知道或相信某些虛假文書為虛假文書，即一張日期為2013年1月14日的中國建設銀行股份有限公司存款證明書、及一頁日期為2010年1月2日的中國建設銀行股份有限公司存摺為虛假文書，而使用該等文書的副本。

被告今穿黑西裝、戴眼鏡出庭，操普通話，庭上獲普通話傳譯。

控方開案陳詞指，被告原籍中國内地，其父為前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長肖軍。被告於2013年申請香港資本投資者入境計劃期間，向入境處提交偽造的中國建設銀行存款證明書及存摺副本，虛構人民幣1000萬元定期存款，以滿足資產要求。後經銀行確認，相關帳戶及存款均不存在，若入境處知悉文件屬虛假，將不會批准其居留申請。被告最終憑藉虛假文件獲批簽證，並取得香港居留資格。

另被告涉處理犯罪得益，資金來源均與其公開收入嚴重不符。控方指，部分款項為被告父親收受的工程賄款，由相關人士直接轉入被告渣打銀行帳戶；部分資金透過地下錢莊分拆、多戶分散匯入，屬典型「洗黑錢」模式，涉案金額合共港幣6400萬多元；另有大額資金來自已解散或無業務往來的空殼公司，來歷無法合理解釋。

資深大律師蔡維邦，代表被告。巴士的報記者攝

控方將傳召法證會計專家證明被告的財務狀況與資金流入模式異常，符合「洗黑錢」的行為特徵。案件爭議焦點在於被告是否明知文件虛假仍以騙取本港居留資格，以及是否知悉涉案款項為犯罪得益仍處理該等財產。

本案審訊預計為期9天，控方將傳召8名證人，包括一名專家證人及2名污點證人等。案件星期二（3月3日）續審。

被告由資深大律師蔡維邦代表；控方則由高級檢控官戚雅琳代表；案件由區域法院暫委法官鍾偉強審理。

案件編號：DCCC 425/2025