警將軍澳住宅破非法網上賭博平台拘12男女 運營5個月賭款已達2.5億

警方表示，留意到一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台。經過情報分析及深入調查後，東九龍總區科技及財富罪案組於8月24日至27日展開代號為「天海」的執法行動，突擊搜查一個用作營運中心的私人住宅，並以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢罪」等罪拘捕5男7女，年齡介乎20至56歲。

巴士的報記者攝

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警方於今年8月24日至27日展開「天海」行動，打擊由跨國犯罪集團操控，本地黑社會營運的網上賭博平台（俗稱「外圍網」執法行動）。該網上賭博平台由2023年2月開始營運，透過不同社交媒體宣傳招攬賭客，而賭客可通過網頁或手機應用程式進行註冊，用轉數快或加密貨幣充值遊戲點數。平台還提供多種賭博活動，包括大家樂、老虎機及賽馬等。而為了吸引賭客，該平台會因應不同季度的大型賽事新增不同項目，例如8月奧運及英超足球比賽。

據情報分析，該外圍集團植根柬埔寨，以香港及其他東南亞地區作為主要市場，並和香港黑社會作勾結營運。而為逃避警方追查，犯罪集團將視伏器設在海外，在將軍澳租用私人住宅作為外圍賭網營運中心。

警方「天海」 行動打擊網上非法賭博，拘12人。

警方「天海」 行動打擊網上非法賭博，拘12人。

警方「天海」 行動打擊網上非法賭博，拘12人。

該集團分工明確，集團主腦在幕後操控，骨幹成員負責營運，包括提供客戶服務、宣傳等，並聘用中介收買或租用戶口作為收受賭注及派彩。

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警方在8月24-27日展開拘捕行動，成功搗破外圍賭博平台營運中心，以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」罪共拘捕12人，包括4男8女，年齡介乎20-56歲，包括骨幹成員、客服人員、收受戶口中介及戶口持有人。

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行動中，警方檢獲幾部電腦，電腦中紀錄集團犯罪記錄和得益。2024年4-8月，該網站收受港幣2.5億賭款，集團5個月淨利潤達港幣1600萬。此外，警方亦檢獲大量銀行卡、電話卡、電話、港幣17萬現金及奢侈品手袋等。

巴士的報記者攝

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該網站以香港人作為主要目標客戶，在各大平台宣傳，並聲稱為海外合法註冊賭博平台。賭客只需提供電話號碼即可成為會員，而該網站利用新興科技提供多種轉數快或加密貨幣戶口供充值，以港幣1元兌換1分在網站從事賭博活動。當會員贏錢後，需聯絡網站客服，而後平台則會將彩佣轉到銀行戶口或加密貨幣戶口。

巴士的報記者攝

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該集團在2024年3月開始租用位於將軍澳大型屋苑的單位作為投注及派彩中心，警方相信該集團選擇該單位作為派彩中心是由於該屋苑保安管理嚴密，以及周圍有多間銀行方便快速轉移賭注。
集團骨幹成員為逃避警方及銀行視線，用現金提取賭注並購買不同加密貨幣，從而將黑錢洗白轉交給主腦。而該集團為逃避一個戶口短時間內出現大額及頻繁的交易，從而會以月租方式向中介租用大量戶口，租金由每個戶口每月港幣4千至7千不等。

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警方提醒市民，根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》第七及八條，任何人從事非法收受賭注，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。同時根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款五百萬元及入獄十四年。

警方亦藉此提醒市民「唔租 唔借 唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口。

警方早前接報，指有一個組織嚴密的本地洗黑錢集團，處理約7,000萬港元懷疑犯罪得益，牽涉共85宗騙案，涉案騙款超過2,400萬港元，於本周一及周二展開代號「猛刺」的執法行動，以「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「刑事恐嚇」罪拘捕8男3女，年齡介乎19至43歲。

警方展開「猛刺」行動打擊詐騙及洗黑錢活動 ，拘11人 。

秀茂坪警區助理指揮官（刑事）警司溫景亨表示，秀茂坪警區刑事部接報後展開調查，發現有犯眾集團專門鎖定有財務困難、急需現金周轉或求職心切的市民，以「免審查貸款」作誘餌。當貸款人無力還款，集團以免除還款為餌，誘使對方交出個人身分證明文件及銀行文件，甚至提供電話卡要求實名登記及開立全新銀行戶口賣予集團抵債。

秀茂坪警區助理指揮官（刑事）警司溫景亨

經過兩個月深入調查及部署，警方在周一及周二突擊搜查全港多個住宅單位及兩間公司，拘捕該8男3女。行動中檢獲銀行文件、公司註冊文件，並在一名骨幹成員寓所檢獲一本數簿，記錄大量個人資料包括姓名、身份證號碼、電話號碼及銀行戶口資料，同時檢獲30多部手提電話及大量未開封電話儲值卡。警方相信行動已成功瓦解這個活躍於本地的洗黑錢集團。

警方展開「猛刺」行動打擊詐騙及洗黑錢活動 ，拘11人 。

秀茂坪警區刑事情報組高級督察朱健樂指，該集團內部分工明確，主要分為三大部門。負責「放數」的成員在網上平台或社交媒體發文聲稱提供「免審查貸款」，當借貸人無力償還，便提出所謂「搵快錢」套現機會，聲稱免除還款外更高價收購銀行戶口，再將借貸人轉介予收購戶口成員；若借貸人拒絕賣戶口，則安排收數人員刑事恐嚇及上門收數。

警方展開「猛刺」行動打擊詐騙及洗黑錢活動 ，拘11人 。

負責「收購戶口」的成員一般相約賣戶口人士到咖啡店或樓上餐廳交易，除收購現有戶口，亦現場提供電話卡及智能手機，要求市民即場開立全新網上銀行戶口賣予集團，並訛稱賣戶口「完全無問題、唔犯法」。賣戶口人士亦被要求以個人身份大量實名登記電話卡，該批號碼隨後被用作干犯詐騙等犯罪用途。收購所得的傀儡戶口交由負責「清洗黑錢」的成員操作，收取各類騙案受害人騙款，繼而分層式轉賬，增加警方追查資金去向的難度，騙款主要牽涉投資類型騙案。

秀茂坪警區重案組督察林祥輝指，警方人員突擊搜查全港共13個地址，包括2間涉案公司，成功拘捕集團主腦及多名骨幹成員，檢獲大量用於開戶的智能電話、電話卡、銀行文件，以及一本詳細記錄賣戶口人士個人資料及各自賣出賬戶紀錄的數簿。

警方展開「猛刺」行動打擊詐騙及洗黑錢活動 ，拘11人 。

行動中，秀茂坪警區派出探員喬裝求職搵快錢及借貸，接觸集團網上平台廣告。經初步接洽，發現集團先要求提供身分證明文件及銀行文件進行所謂背景審查，實質審查其開戶及借貸能力以作進一步利用，並從中物色合適年齡的單身人士作為中介人促成假結婚。調查亦發現，集團要求每位賣戶口人士以個人身份大量實名登記電話卡，估計操控超過300張實名登記本地電話卡，除用作綁定網上銀行操控資金流向，亦有計劃作其他非法用途，例如電話詐騙。

截至目前，該洗黑錢集團已處理約7,000萬港元懷疑犯罪得益，牽涉全港85宗騙案及超過2,400萬港元騙款。部分被捕人士已獲准保釋，其餘被捕人正被扣查，調查仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

警方展開「猛刺」行動打擊詐騙及洗黑錢活動 ，拘11人 。

警方呼籲，市民絕對不要「租、借、賣」個人戶口及重要資料，即使沒有直接參與詐騙過程，只要借出或賣出戶口用作洗黑錢用途，已成為洗黑錢集團的共犯，賣出戶口換來的少少利益，代價是沉重刑事責任。警方亦提醒，不要以為租借或賣實名電話卡不犯法就無後果，將自己名義登記的電話卡交予罪犯，即親手助長詐騙集團騙取金錢，一旦電話卡牽涉嚴重罪案，警方追查的第一個目標就是卡主。

警方重申，「串謀詐騙」及「洗黑錢」均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。