男子提供傀儡戶口處理騙款洗黑錢罪成 控方提加刑終被判囚48個月

一名男子涉提供傀儡戶口處理約1,900 萬元懷疑騙案贓款項，26日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，男子最終被判處監禁48個月。

區域法院。資料圖片

負責調查案件的深水埗警區重案組第三隊主管督察王婉欣表示，2022年9月接獲4宗電話騙案，報案人均收到假冒公安局人員的電話，被指牽涉刑事案件，需要將大量金錢轉賬到指定的銀行賬戶以協助調查。報案人信以為真，便按指示將錢轉入多個銀行戶口，其後自稱公安局人員的騙徒在收到金錢之後就失去聯絡。

深水埗警區重案組第三隊主管督察王婉欣

警方接案後，迅速取得相關騙款的傀儡戶口資料，經分析後發現其中6個涉案戶口，均屬於同一名中國籍男子。該男子的6個戶口，在2022年5月至2022年9月期間，處理共大約1千9百萬港元的款項。其後警方於2023年1月9日將傀儡戶口持有人拘捕。經徵詢法律意見後，警方於2024年6月起訴傀儡戶口持有人六項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

案件26日於區域法院提堂，被告承認控罪，被判罪名成立。警方就判刑向法庭申請加重刑罰，經法庭審視後，批准加重三分之一的刑罰，被告最終被判處監禁48個月。警方表示，為左提升對騙徒的阻嚇性，會就所有在區域法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。

財富情報及調查科高級督察季芯儀表示， 2024年上半年超過5600人因洗黑錢被捕，比去年同期增加超過百分之四十，當中超過4400人為傀儡戶口持有人，佔拘捕人士百分之七十八。有見情況越趨嚴重，警隊就住洗黑錢案件，與律政司商討及徵詢律政司意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

財富情報及調查科高級督察季芯儀

由去年10月到現在，已經有25名人士因租借賣戶口，起法庭就洗黑錢罪被定罪既時侯被加重刑罰，刑期分別増加 1/8至1/3不等（3至13個月）。警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達14年監禁，呼籲不要以身試法。

廉政公署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發一名資產管理公司東主，透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益共逾6,400萬元。被告今日（7月23日）在區域法院被判入獄6年9個月。

肖銳，37歲，Augustine Holdings Limited （AHL）東主之一，早前經審訊後被裁定四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名（俗稱「洗黑錢」）成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》。他亦另被裁定一項使用虛假文書的副本罪名成立，違反《刑事罪行條例》。

巴士的報資料圖片

暫委法官鍾偉強判刑時斥責被告多次參與跨境「洗黑錢」活動，涉案金額龐大，犯案時間長而且次數頻繁，令本港形象受損，案情極為嚴重；被告使用虛假文書申請來港亦屬嚴重欺詐行為。法庭必須判處被告具阻嚇性的刑罰。

廉署早前已向法院申請充公被告在本案涉及的犯罪得益，相關聆訊訂於10月7日進行。

區域法院。巴士的報記者攝

案情透露，被告於案發期間與他人共同成立資產管理公司AHL及三間附屬公司，並於2014年3月至2023年11月期間，經由最少12間公司及12名人士，將38筆共逾6,400萬元的款項，存入被告的個人銀行戶口，該等公司與AHL及其附屬公司均沒有業務往來，而該12名人士亦非其客戶。

被告又於2013年以虛假銀行存款證明書的副本及虛假存摺的副本向入境事務處申報資產，以申請當時的「資本投資者入境計劃」來香港居留。