33歲售貨員借戶口予騙徒清洗930萬黑錢 警申加刑獲批判囚48個月

警方經深入的財富調查後，發現有洗錢集團在2019年至2021年期間，安排傀儡開設大量傳統及數字銀行帳戶，並一共清洗約3億400萬港元的騙款。經調查後，警方拘捕並起訴一名女子，涉處理約港幣930萬元款項。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

被告星期三(6月18日)在西九龍裁判法院被裁定一項「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁48個月。

警方表示，財富情報及調查科根據情報，發現有洗錢集團在2019年至2021年期間，安排傀儡開設大量傳統及數字銀行帳戶，用於清洗網上情緣騙案、網上投資騙案、電話騙案的騙款。

警方經深入的財富調查後，發現其中64個涉案戶口，分別屬於15名本地人士。在2019年1月至2021年12月期間，一共處理大約3億零4百萬港元的款項。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

財富情報及調查科其後採取執法行動，拘捕15名本地戶口持有人，分別為12男3女，年齡介乎23至63歲。經徵詢法律意見後，於2023年下旬起訴其中11名戶口持有人共26項「洗黑錢」罪。至於本案的被告人，33歲，報稱售貨員，被落案起訴1項「洗黑錢」罪，她涉嫌處理9百30萬的款項，經區域法院審訊後，被法庭判處罪名成立，並與今日判刑。

在本案中，警方就「傀儡戶口」收取騙款向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之25的刑罰，被告人被判處48個月的監禁。

警方強調，市民如果租借賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口遭不法分子用以處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。

警方指出，使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的適合的案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。

就本案為例, 一名女子因為將戶口給其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑9個月。 由2023年10月到現在 已經有128名人士 因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯 被加重刑罰。刑期分別增加1/8至 1/3 不等(3至18個月)。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人 亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高 可被判罰款港幣500萬元 及監禁14年。不論借出 或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果 遠超於犯罪集團提供的金錢利益。警方會繼續與律政司 就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警務處新界南總區重案組星期四以「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕一男一女，據悉為宏福苑前業主立案法團委員、報稱工程商人的江祥發及其妻張若蘭。案情透露指，江祥發及其妻同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事，兩人涉以欺詐手段，詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬貸款及處理該筆金錢。

宏福苑前業主立案法團委員、報稱工程商人的江祥發。巴士的報資料圖片

警察總部

政府於2020年4月，透過香港按揭證券公司推出「百份百擔保特惠貸款」計劃，支援受疫情影響的中小企渡過難關。根據計劃，若要符合申請貸款資格，企業須要證明其公司自2020年2月份起「任何月份的營業額」, 與2019年1月至2020年6月間「任何一個季度的每月平均營業額」下跌至少3成, 從而證明其公司的生意確受疫情影響。而計劃的原意，是幫助僱主在該段艱難時刻，可以支付租金和工人薪金，避免裁員。

巴士的報資料圖片

宏福苑前業主立案法團委員、報稱工程商人的江祥發。巴士的報資料圖片

宏福苑前業主立案法團委員、報稱工程商人的江祥發。巴士的報資料圖片

據悉，江祥發於2022年期間，先後2次向銀行作出「百份百擔保特惠貸款」申請時，江祥發涉嫌虛報2020年1月至3月間的營運收入，以「股東注資」等入數紀錄虛報為營業所得以便製造之後收入受疫情影響大幅減少的假象，成功騙取政府推出的「百分百特惠貸款」計劃批出貸款，其後大部份貸款更被人以現金方式提取，部份被直接轉帳至江祥發的個人户口作為己用。