33歲售貨員借戶口予騙徒清洗930萬黑錢 警申加刑獲批判囚48個月

警方經深入的財富調查後，發現有洗錢集團在2019年至2021年期間，安排傀儡開設大量傳統及數字銀行帳戶，並一共清洗約3億400萬港元的騙款。經調查後，警方拘捕並起訴一名女子，涉處理約港幣930萬元款項。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

被告星期三(6月18日)在西九龍裁判法院被裁定一項「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁48個月。

警方表示，財富情報及調查科根據情報，發現有洗錢集團在2019年至2021年期間，安排傀儡開設大量傳統及數字銀行帳戶，用於清洗網上情緣騙案、網上投資騙案、電話騙案的騙款。

警方經深入的財富調查後，發現其中64個涉案戶口，分別屬於15名本地人士。在2019年1月至2021年12月期間，一共處理大約3億零4百萬港元的款項。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

財富情報及調查科其後採取執法行動，拘捕15名本地戶口持有人，分別為12男3女，年齡介乎23至63歲。經徵詢法律意見後，於2023年下旬起訴其中11名戶口持有人共26項「洗黑錢」罪。至於本案的被告人，33歲，報稱售貨員，被落案起訴1項「洗黑錢」罪，她涉嫌處理9百30萬的款項，經區域法院審訊後，被法庭判處罪名成立，並與今日判刑。

在本案中，警方就「傀儡戶口」收取騙款向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之25的刑罰，被告人被判處48個月的監禁。

警方強調，市民如果租借賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口遭不法分子用以處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。

警方指出，使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的適合的案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。

就本案為例, 一名女子因為將戶口給其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑9個月。 由2023年10月到現在 已經有128名人士 因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯 被加重刑罰。刑期分別增加1/8至 1/3 不等(3至18個月)。

1女子涉洗黑錢案，判囚48個月。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人 亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高 可被判罰款港幣500萬元 及監禁14年。不論借出 或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果 遠超於犯罪集團提供的金錢利益。警方會繼續與律政司 就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

曾於2013年執導過荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）奇幻日本武士片《浪魂47》（47 Ronin）的47歲美國導演Carl Rinsch ，美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨終身監禁。

詐騙科幻片影集製作費

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約8558萬港幣）。

Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費。資料圖片

轉入個人帳戶進行投資

檢方指出，Carl Rinsch並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

奢華消費 買名車名錶

檢方進一步揭露，Carl Rinsch隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

電詐 洗錢罪名成立 將於4月宣判

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電詐（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。