案中有35名受害人
29歲前城市大學教學助理涉在15年至18年，訛稱自己從事名貴手錶及手提電話買賣，誘騙35名事主投資近1億1千萬元，並洗黑錢1億5千萬元。她上周承認16項欺詐罪及1項洗黑錢罪，今在高等法院被判入獄12年。警方在庭外表示歡迎裁決，同時希望提醒市民提防一些聲稱在短期內低風險高回報的投資買賣，市民應提高警覺，並向家人、朋友、專家投資者索取意見，避免倉卒地作出投資決定。
警方講述判決
29歲女被告王安妮在1991年出生，在1995年從福建來港，2014年取得香港城市大學社會科學學士(社會工作)學位，畢業後在城大任職教學助理，月薪約兩萬元。身形肥胖的王患有糖尿病，並有3項案底，其中兩項為盗竊。
警方講述判決
商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基，今午在高等法院庭外舉行記者會，馮指報稱為商人的被告在香港開設一間貿易公司，向事主訛稱從事名貴手錶及手提電話買賣，聲稱會協助事主尋找客源，再以低價購買高價放售來獲取利潤。被告在事件初期按期發放「利潤」予事主以獲取信任，其後又遊說事主透過現金、信用卡、匯款方式加大投資金額，以獲取更多及更快的投資回報。但被告不能向事主歸還本金、利潤及聲稱已購買的商品，更失去聯絡。
馮透露本案事主多達35人，年齡介乎27歲至62歲，20名男子，25名女子，涉及金額多達1億3900萬元，事主損失最低為11萬元，最高則高達6500萬元。
警方調查後發現被告聲稱的名貴手錶及手提電話買賣生意從不存在，被告亦在2014年至2016年間，利用其名下5個銀行帳戶處理高達2億8千多萬元的犯罪得益。
JPEX虛擬貨幣投資騙案，警方商業罪案調查科以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪再落案檢控6男4女共10人，各人將在3月27日於東區裁判法院提堂，警方指控方會申請將案件轉交區域法院審訊。
警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展。
警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展時表示，JPEX案為香港近年涉及受害人數最多、騙款金額最為龐大的騙案。警方接查案件至今，合共收到超過2700人的報案，報稱損失金額超過港幣16億元。有關犯罪團伙成員於2020年初開設了JPEX這個虛假的虛擬資產投資平台，其後花費大量金錢，透過不同渠道進行宣傳，企圖令人相信該平台真實可信。他們標榜平台具低風險、高回報，最終成功吸引大量投資者「入局」。
虛擬資產交易平台JPEX。官網截圖
韓成昊稱，自證監會於2023年9月發出警告聲明後，JPEX即時大幅提升提取加密貨幣的手續費，令大部分客戶無法提取其虛疑資產，造成大額損失。其後，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗；部分JPEX相關人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷的收入，相關款項更被用作購買名貴汽車及奢侈品等，警方亦留意到有大量款項被以現金形式提取。
東區裁判法院。資料圖片
鑑於案件規模及複雜程度，警方高度重視案件，並動員刑事部各單位進行深入調查。自2023年9月展開調查至今，警方共拘捕80人，當中包括犯罪團伙核心成員、加密貨幣場外交易所（OTC）負責人、協助宣傳平台的網紅KOL，以及涉及洗黑錢活動的戶口持有人。至目前為止，警方已凍結總值約2億2800萬元資產，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車及虛擬資產等。
網紅KOL早前出庭應訊。巴士的報記者攝
韓成昊說，在商罪科於25年11月的傳媒簡報會中，警方已向公眾報告初步執法行動成果。經深入調查並徵詢律政司法律意見後，警方當時落案檢控16名人士，當中包括犯罪團伙核心成員、OTC相關人士及傀儡戶口持有人。他們分別被控「詐騙／串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條中，即「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。相關案件將分別於高等法院及區域法院進行審訊，部分在逃人士仍被警方通緝，由國際刑警發出紅色通緝令仍然有效。
高等法院。資料圖片
韓成昊指，警方在調查JPEX案及與其相關的加密貨幣場外交易所時，發現多個可疑賬戶，當中出現與戶口持有人財務狀況有嚴重不相稱的異常交易，合共涉及金額高達港幣1億3200萬元。經進一步深入調查及徵詢律政司法律意見後，商罪科於3月26日展開新一輪檢控行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪名，落案檢控共10名人士，包括6男4女、年齡介乎26至47歲）。該批被告將於27日被帶往東區裁判法院提堂，其後控方將申請將案件轉交區域法院審訊。
警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡JPEX案最新進展。
韓成昊總結稱，JPEX案為一宗極為複雜的案件，受害人眾多，涉案金額龐大。自案發至今，從未有公司或個人承認為JPEX的真正營運者，警方需進行大量調查，以釐清誰為幕後主腦、核心成員或共犯。過去兩年多以來，調查人員向大量受害人及證人錄取口供，並分析大量文件，包括公司註冊文件、金融機構開戶紀錄及交易紀錄，同時對大量電子設備進行法證檢驗及分析，以釐清案中各人的角色及搜集他們的犯罪證據。
韓成昊續說，經調查人員不懈努力，至今已針對共26名人士提出檢控，各人將於高等法院及區域法院應訊。警方將繼續鍥而不捨，透過包括國際協作方式，將在逃人士緝拿歸案，並持續積極推進調查及檢控工作。
