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收「入境處」電話指涉洗黑錢 21歲男被指示呃阿婆圖脫罪終被捕

收「入境處」電話指涉洗黑錢 21歲男被指示呃阿婆圖脫罪終被捕

收「入境處」電話指涉洗黑錢 21歲男被指示呃阿婆圖脫罪終被捕

2023年11月27日 19:41 最後更新:21:21

警方偵破一宗「騙上騙」詐騙案,一名男子早前收假冒入境處職員電話,誤以為涉及洗黑錢,被要求接觸其他騙案收害人,方能證明自己清白,最終因而被捕。

九龍城警區刑事調查隊第七隊主管蕭欣婷表示,一名71歲女受害人早前接到自稱內地官員來電,訛稱受害人於内地干犯洗黑錢罪行,並指派一名男子向受害人遞送多張僞造拘捕令及凍結資金令,並要求受害人提供所有銀行戶口的資料及資金狀況,被捕人亦曾帶同受害人去銀行開立一個新的銀行戶口。並不斷要求受害人將銀行存款,也就是大約30萬人民幣,轉到新開的香港銀行戶口作調查之用,以證明資金來源係合法。受害人覺得有可疑於是報警求助。

11月25日中午,被捕人再次到受害人家中要求受害人提供資金,受害人立即報案。警方迅速來到受害人家中,並將被捕人拘捕。

根據警方調查,該名被捕人於今年10月中亦收到電話,對方自稱香港入境處職員,聲稱收到指示要限制被捕人出入境,然後再將電話轉駁到另一名自稱內地官員的騙徒,騙徒聲稱被捕人於內地干犯洗黑錢罪,要求被捕人提供個人資料,包括姓名、電話及證件號碼等等。之後向被捕人傳送僞造的拘捕及凍結資金令。

騙徒更要求被捕人提供相片,然後製作一張虛假的協警工作證傳送給被捕人,指示被捕人打印出來並制作成工作證。騙徒向被捕人訛稱當其完成任務,便可以證明自己是清白,同時亦會得到獎
金。而任務則包括,扮演內地專案特警,接觸其他受害人,將偽造文件與通訊器材交予其他受害人,陪伴其他受害人開戶,及慫恿其他受害人提供銀行帳戶資料及資金作調查。

警方呼籲,本地及內地的執法人員均不會透過電話或網上要求市民交出銀行資料。如果有人遇到任何電話自稱執法人員並要求自證清白,需要開一個銀行帳戶或者進行資產審查,這些均屬於詐騙。如覺得有可疑,應盡快報警求助以免蒙受損失或者誤墜法網。 如果有任何懷疑,可以致電警方防騙熱線18222。

廉政公署早前展開貪污調查,揭發多人涉嫌在2016年2月至2020年11月期間,串謀詐騙兩間保險公司及「洗黑錢」勾當,訛稱經手處理478份保單,騙取保險公司逾5200萬元佣金。同案女主謀及多名傀儡保險代理早前已被判囚,剩餘6名被告於星期五(11月21日)在區域法院判刑。法官林偉權斥各被告未能恪守保險代理應有的操守,受利誘而犯罪,判各被告監禁12至21個月不等。

是次案件處理的6名被告為梁紫穎、毛詠嫻、羅雅穎、顏梓定、胡健良,江梓瑩。其中3名被告各否認串謀詐騙及串謀洗黑錢罪,經審訊後裁定3人控罪均罪成,餘下3人早前已認罪,今一併判刑。

廉署。資料圖片

廉署。資料圖片

林官判刑時指,各被告串謀詐騙罪責並非相同,不應被視為與主謀串謀洗黑錢情況對等,各被告均沒刑事定罪紀錄,背景良好,惜他們未能恪守保險代理應有的操守,受主謀利誘而串謀詐騙及串謀洗黑錢。

被告梁紫穎承認控罪,量刑起點為30個月,惟她及早認罪,在審訊中做控方證人,證供提及如何與主謀串謀詐騙永明公司,雖沒提及其他被告,但她影響同案被告認罪,再獲額外刑期扣減,總刑期為13個月。

毛詠嫻的量刑起點為30個月,但由於較遲認罪,酌情扣減四分之一。被告本應可更早判刑,但要等待其他被告審訊,再扣減1個月,總刑期為21個月。

羅雅穎經審訊後被裁定串謀詐騙及串謀洗黑錢罪罪成。兩罪的量刑起點均為18個月,但涉及金額較其他被告少,酌情扣減2個月,兩罪總刑期為16個月,同期執行。

顏梓定經審訊後被裁定串謀詐騙及串謀洗黑錢罪罪成,沒有刑期扣減,兩罪各判囚18個月,同期執行。

胡健良及早承認控罪,在審訊中作為控方證人。案中涉及「洗黑錢」金額為200多萬,兩罪的量刑起點均為24個月,扣減百分之五十後總刑期為12個月,同期執行。

「傀儡保險代理」呃5,200萬元佣金案,6人串謀詐騙洗黑錢罪成,判囚12至21個月。

「傀儡保險代理」呃5,200萬元佣金案,6人串謀詐騙洗黑錢罪成,判囚12至21個月。

江梓瑩經審訊後被裁定兩項串謀洗黑錢罪罪成,量刑起點為18個月。由於被告犯案時未達21歲,酌情扣減1個月,兩罪各判囚17個月,同期執行。

本案17名被告涉及共20項罪名,即兩項串謀詐騙,違反普通法;及18項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(即串謀「洗黑錢」),違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A(1)條。

女主腦盧彥樺早前承認所有控罪。法官判刑時指,盧於案發時聯絡多人成為傀儡保險代理,並利用該等傀儡保險代理的銀行帳戶去處理有關保單收入,於案中扮演重要執行角色,最終判囚46個月;而多名被告早前已承認串謀詐騙或串謀洗黑錢罪被判囚11個月至22個月不等。

案件編號:DCCC 170/2023

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