三名男子將自己的戶口租或借出，成為不法份之用來洗黑錢的傀儡戶口，騙去一名老婆婆的八百多萬元。三名男子洗黑錢罪成，更遭警方以《有組織及嚴重罪行條例》加控，各人刑期因而增加了四份之一。
東九龍總區重案組第一隊主管潘崇禮高級督察（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕。
東九龍總區重案組第一隊主管潘崇禮高級督察在講述案情時表示，案件發生在2020年4月，一名83歲婆婆，接到一名自稱內地公安的電話，對方訛稱婆婆戶口涉汲內地洗黑錢案件，要求婆婆交出銀行戶口資料協助調查。婆婆信以為真，將自己銀行戶口資料，包括戶口密碼交給對方，其後約一個月騙徒將約港幣八百七十四萬元存款，由婆婆戶口轉落不同傀儡戶口。婆婆於2020年六月發現受騙報警求助。
經深入調查後，警方拘捕三名傀儡戶口持有人，並成功阻截約二十四萬騙款被進一步轉移，在得到律政司法律意見後，警方以「洗黑錢」罪控告三人。三名被告均為男子，年齡介乎37-43歲，各人報稱待應，倉務員及司機。
香港警察總部
三名被告在地方法院被判罪名成立，星期二（3月18日）於荃灣法院判刑，法庭同時接納控方申請，引用《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條增加三名被告刑期，以加強打擊「洗黑錢」罪行的阻嚇力。三名被告被判入獄 40-50 個月，加刑後的刑期比原有刑期增加百分之二十五，即增加8-10個月。法庭同時應控方申請發出充公令，充公警方成功涷結的犯罪得益。
而財富情報及調查科高級督察申文燕就表示，市民如果租借銀行戶口予其他人使用，而該個戶口被不法分子用廒處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。
有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條申請加重刑罰。
警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男3女，年齡介乎20至41歲，包括兩名集團骨幹成員及十名充當傀儡戶口持有人的內地人士。
警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動，拘12人。警方fb視頻截圖
商業罪案調查科警司郭靜怡表示，該集團於去年7月起積極招攬內地人士來港，在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，戶口持有人會按指示提取現金，再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢，部分人甚至被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。
商業罪案調查科總督察羅婉珊表示，相關犯罪集團去年中起在旺角區租用一個住宅單位作為行動基地，策劃及操作洗黑錢活動，期間利用超過500個銀行帳戶，清洗黑錢總額達1.18億元，其中1000萬元屬58宗已舉報詐騙案的部分犯罪得益，受害人報稱損失達4320萬元。
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
高級督察謝嘉倫
訛騙調查組總督察羅婉珊
商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡。
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
警方星期四於多個地點埋伏，在旺角的行動基地發現2名傀儡戶口持有人離開，分道揚鑣到銀行提款，再到找換店兌換加密貨幣，警方即場將2人拘捕，檢獲77萬元現金。探員又搜集集團基地及多個地點，行動中共9男3女被捕，年齡由20至41歲，包括兩名集團的本地骨幹，起回105萬現金、560多張銀行卡、多部手機、銀行文件以及虛擬資產交易紀錄，被捕人士被落案起訴串謀洗黑錢罪。
高級督察謝嘉倫
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
警方留意到，不法分子會用不同藉口，向市民，甚至親友，借用或購買銀行戶口，作為洗黑錢用途。警方再次提醒大家，即使與對方是熟人或親戚，只要戶口被用來處理犯罪得益，都有機會觸犯法例，承擔刑責。根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項財產係犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪，最高可被判監禁14年，並可被罰款高達港幣500萬元。
訛騙調查組總督察羅婉珊
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
有見使用傀儡戶口清洗黑錢情況越來越嚴重，警方會根據合適案件，與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰，由2023年10月至今，大約有100人就洗黑錢罪行被法庭定罪，刑期被增加1/8至1/3不等，也就是約三個月至18個月，警方會繼續深入追查其他涉案人士，堅決執法，絕不姑息。警方亦再次呼籲市民切勿以身試法，一同守護香港金融體系的誠信與安全。
警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動，拘12人。警方fb視頻截圖
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
警方強調，為保障香港作為國際金融中心的聲譽，以及保護香港金融體系的穩定性，警方會繼續積極同銀行業界進行情報交流及加強協作，致力從源頭打擊相關洗黑錢的犯罪行為。
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。
