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3男提供戶口用作洗黑錢 被加控嚴重罪行致刑期增加四分一

社會事

3男提供戶口用作洗黑錢  被加控嚴重罪行致刑期增加四分一
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3男提供戶口用作洗黑錢 被加控嚴重罪行致刑期增加四分一

2025年03月18日 17:58 最後更新:18:52

三名男子將自己的戶口租或借出,成為不法份之用來洗黑錢的傀儡戶口,騙去一名老婆婆的八百多萬元。三名男子洗黑錢罪成,更遭警方以《有組織及嚴重罪行條例》加控,各人刑期因而增加了四份之一。

東九龍總區重案組第一隊主管潘崇禮高級督察(左)及財富情報及調查科高級督察申文燕。

東九龍總區重案組第一隊主管潘崇禮高級督察(左)及財富情報及調查科高級督察申文燕。

東九龍總區重案組第一隊主管潘崇禮高級督察在講述案情時表示,案件發生在2020年4月,一名83歲婆婆,接到一名自稱內地公安的電話,對方訛稱婆婆戶口涉汲內地洗黑錢案件,要求婆婆交出銀行戶口資料協助調查。婆婆信以為真,將自己銀行戶口資料,包括戶口密碼交給對方,其後約一個月騙徒將約港幣八百七十四萬元存款,由婆婆戶口轉落不同傀儡戶口。婆婆於2020年六月發現受騙報警求助。

經深入調查後,警方拘捕三名傀儡戶口持有人,並成功阻截約二十四萬騙款被進一步轉移,在得到律政司法律意見後,警方以「洗黑錢」罪控告三人。三名被告均為男子,年齡介乎37-43歲,各人報稱待應,倉務員及司機。

香港警察總部

香港警察總部

三名被告在地方法院被判罪名成立,星期二(3月18日)於荃灣法院判刑,法庭同時接納控方申請,引用《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條增加三名被告刑期,以加強打擊「洗黑錢」罪行的阻嚇力。三名被告被判入獄 40-50 個月,加刑後的刑期比原有刑期增加百分之二十五,即增加8-10個月。法庭同時應控方申請發出充公令,充公警方成功涷結的犯罪得益。

而財富情報及調查科高級督察申文燕就表示,市民如果租借銀行戶口予其他人使用,而該個戶口被不法分子用廒處理贓款,就有機會干犯「洗黑錢罪行」。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重,警方就涉及傀儡戶口的適合案件,會同律政司商討及徵詢意見,根據《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條申請加重刑罰。

警方強調,犯罪集團成員操作戶口固然違法,同時,傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行,最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢,所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑,以增加阻嚇性。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團,以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男3女,年齡介乎20至41歲,包括兩名集團骨幹成員及十名充當傀儡戶口持有人的內地人士。

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動,拘12人。警方fb視頻截圖

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動,拘12人。警方fb視頻截圖

商業罪案調查科警司郭靜怡表示,該集團於去年7月起積極招攬內地人士來港,在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口,戶口持有人會按指示提取現金,再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢,部分人甚至被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。



商業罪案調查科總督察羅婉珊表示,相關犯罪集團去年中起在旺角區租用一個住宅單位作為行動基地,策劃及操作洗黑錢活動,期間利用超過500個銀行帳戶,清洗黑錢總額達1.18億元,其中1000萬元屬58宗已舉報詐騙案的部分犯罪得益,受害人報稱損失達4320萬元。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

高級督察謝嘉倫

高級督察謝嘉倫

訛騙調查組總督察羅婉珊

訛騙調查組總督察羅婉珊

商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡。

商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方星期四於多個地點埋伏,在旺角的行動基地發現2名傀儡戶口持有人離開,分道揚鑣到銀行提款,再到找換店兌換加密貨幣,警方即場將2人拘捕,檢獲77萬元現金。探員又搜集集團基地及多個地點,行動中共9男3女被捕,年齡由20至41歲,包括兩名集團的本地骨幹,起回105萬現金、560多張銀行卡、多部手機、銀行文件以及虛擬資產交易紀錄,被捕人士被落案起訴串謀洗黑錢罪。

高級督察謝嘉倫

高級督察謝嘉倫

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方留意到,不法分子會用不同藉口,向市民,甚至親友,借用或購買銀行戶口,作為洗黑錢用途。警方再次提醒大家,即使與對方是熟人或親戚,只要戶口被用來處理犯罪得益,都有機會觸犯法例,承擔刑責。根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條,任何人如知道或有合理理由相信某項財產係犯罪得益,但仍然處理相關財產,已屬刑事罪行。一經定罪,最高可被判監禁14年,並可被罰款高達港幣500萬元。

訛騙調查組總督察羅婉珊

訛騙調查組總督察羅婉珊

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢情況越來越嚴重,警方會根據合適案件,與律政司商討及徵詢意見,根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰,由2023年10月至今,大約有100人就洗黑錢罪行被法庭定罪,刑期被增加1/8至1/3不等,也就是約三個月至18個月,警方會繼續深入追查其他涉案人士,堅決執法,絕不姑息。警方亦再次呼籲市民切勿以身試法,一同守護香港金融體系的誠信與安全。

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動,拘12人。警方fb視頻截圖

警方展開「夜剿」行動打擊跨境洗黑錢活動,拘12人。警方fb視頻截圖

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

警方強調,為保障香港作為國際金融中心的聲譽,以及保護香港金融體系的穩定性,警方會繼續積極同銀行業界進行情報交流及加強協作,致力從源頭打擊相關洗黑錢的犯罪行為。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動,警方於5月15日展開一個代號為「夜剿」的拘捕行動,搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

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