3男提供戶口用作洗黑錢 被加控嚴重罪行致刑期增加四分一

三名男子將自己的戶口租或借出，成為不法份之用來洗黑錢的傀儡戶口，騙去一名老婆婆的八百多萬元。三名男子洗黑錢罪成，更遭警方以《有組織及嚴重罪行條例》加控，各人刑期因而增加了四份之一。

東九龍總區重案組第一隊主管潘崇禮高級督察（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕。

東九龍總區重案組第一隊主管潘崇禮高級督察在講述案情時表示，案件發生在2020年4月，一名83歲婆婆，接到一名自稱內地公安的電話，對方訛稱婆婆戶口涉汲內地洗黑錢案件，要求婆婆交出銀行戶口資料協助調查。婆婆信以為真，將自己銀行戶口資料，包括戶口密碼交給對方，其後約一個月騙徒將約港幣八百七十四萬元存款，由婆婆戶口轉落不同傀儡戶口。婆婆於2020年六月發現受騙報警求助。

經深入調查後，警方拘捕三名傀儡戶口持有人，並成功阻截約二十四萬騙款被進一步轉移，在得到律政司法律意見後，警方以「洗黑錢」罪控告三人。三名被告均為男子，年齡介乎37-43歲，各人報稱待應，倉務員及司機。

香港警察總部

三名被告在地方法院被判罪名成立，星期二（3月18日）於荃灣法院判刑，法庭同時接納控方申請，引用《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條增加三名被告刑期，以加強打擊「洗黑錢」罪行的阻嚇力。三名被告被判入獄 40-50 個月，加刑後的刑期比原有刑期增加百分之二十五，即增加8-10個月。法庭同時應控方申請發出充公令，充公警方成功涷結的犯罪得益。

而財富情報及調查科高級督察申文燕就表示，市民如果租借銀行戶口予其他人使用，而該個戶口被不法分子用廒處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條申請加重刑罰。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

曾於2013年執導過荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）奇幻日本武士片《浪魂47》（47 Ronin）的47歲美國導演Carl Rinsch ，美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨終身監禁。

詐騙科幻片影集製作費

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約8558萬港幣）。

Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費。資料圖片

轉入個人帳戶進行投資

檢方指出，Carl Rinsch並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

奢華消費 買名車名錶

檢方進一步揭露，Carl Rinsch隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

電詐 洗錢罪名成立 將於4月宣判

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電詐（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。