一名原籍内地的資產管理公司東主涉2013年提供虛假存款證明書，申請「資本投資者入境計劃」來港居留，並在其後9年間涉透過多間公司及多名人士洗黑錢，被廉署起訴4項「洗黑錢」及1項使用虛假文書副本罪，被告否認控罪受審，區域法院暫委法官鍾偉強星期二（6月23日）裁決時指，被告「滿口謊言、牽強附會」，多處不合情理及邏輯，裁定全部罪成，押後至7.23判刑，被告須還押候判。
區域法院暫委法官鍾偉強星期二（6月23日）裁決時指，被告「滿口謊言、牽強附會」，多處不合情理及邏輯，裁定全部罪成，押後至7.23判刑，被告須還押候判。
鍾官裁決時指，被告聲稱對申請「資本投資者入境計劃」不知情，文件由母親代辦，自己從未見過相關資金，亦不記得有否簽署聲明文件。法庭拒接納此說法，指被告自中學在澳洲留學，大學畢業後返回武漢生活和工作，具一定獨立處事能力及人生經驗。被告在提出申請前，必然知道兩份虛假文件的存在，被告用該等文件令入境處職員相信其符合計劃的資產要求，從而獲批居留，法庭裁定被告一項使用虛假文書副本罪罪名成立。
鍾官又指，被告供詞「滿口謊言、牽強附會」，多處不合情理及邏輯。就洗黑錢的資金來源，被告聲稱來自母親巨額現金分紅的，而被告在盤問下才承認，其母實際職業為醫院手術室護士，收入與被告所描述的嚴重不符。被告又供稱，母親多次以旅行箱裝載數百萬現金作為分紅交給他，用作在香港投資置業，其後再委託地下錢莊轉移資金。鍾官指，此做法極不合情理，質疑公司為何以大量現金而非銀行轉帳發放分紅；被告收到巨款後又為何不存入銀行而委託地下錢莊處理資金，終裁定被告4項「洗黑錢」罪名成立。
37歲被告肖銳，案發時是Augustine Holdings Limited（AHL）東主，否認4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產、及1項使用虛假文書的副本罪。
控方案情指，被告原籍中國內地，其父親肖軍是前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長。在2013年起，被告擔任武漢銳澤科技發展有限公司的主席兼董事，並報稱從銳澤收取每年人民幣120萬元酬金，其後申請透過資本投資者入境計劃來港居留。申請人必須在提交申請前的兩年內，擁有不少於港幣1000萬元的淨資產，並將資產投資在本港的房地產、股票、債務證券及存款證等。
被告聘請景鴻移民顧問有限公司協助處理申請，並向入境處遞交虛假文書的副本，即存款證明書副本及存摺副本，內容均看來是由中國建設銀行股份有限公司所發出，顯示被告帳戶有3筆為期3年的定期存款，金額合共人民幣1,000萬元。在2014年，被告用1,000萬港元投資香港永明金融有限公司保單下的兩個基金，該投資屬入境計劃的申請條件之一，其後入境處正式批准被告按該入境計劃來香港居留。
在2016年，被告的渣打帳戶分別3次存入共人民幣400萬元的款項，這些款項是內地基建承建商董事姚谦，給予被告父親肖軍的賄款，以助姚取得武漢一個抽水站建造項目的合約。姚根據肖的指示，將賄款轉賬至被告的渣打銀行帳戶。同年，被告的友人林啟協助被告先後5次將款項經地下貨幣兌換商轉帳至香港，其中4次林是協助被告將現金匯至香港，被告每次均沒查詢匯率或手續費的事情，涉案金額共2900萬元。在2017年，被告的星展銀行戶口，收到來自8間公司合共港幣2000萬元的款項。
在2017年，被告與區健余及林啟成立資產管理離岸控股公司Augustine Holdings Limited（「AHL」），惟被告沒負責公司的日常運作，公司在2017年至2023年期間亦沒有在香港提交任何報稅表，沒錄得任何收入，公司亦沒有向被告派發股息。被告沒有其他合法途徑取得大額金錢，申請來港的投資金額1000萬元與其報稱的收入來源極不相稱。
案件編號：DCCC 425/2025
