滬揭全國首宗直播打賞洗黑錢案 涉案金額近億元人民幣

上海市公安局5月15日披露全國首宗利用網絡直播「打賞」實施洗錢犯罪的案件，共抓獲21名疑犯，涉案金額近億元（人民幣，下同）。

上海警方搗破全國首宗直播打賞洗黑錢案。網圖

21疑犯落網 涉款近億元

上海市公安局表示，前期偵查了一宗集資詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先後設立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權轉讓的名義，向公眾銷售各類理財產品，進而非法募集資金。

上海警方一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。網圖

上海警方一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。網圖

2022年6月，警方在對涉案資金進行追查的過程中發現，有巨額贓款被用於在某網絡直播平台充值打賞，實屬罕見。警方由此入手，甄別發現集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網絡主播後不久，其個人帳戶中便會收到網絡主播打來的巨額錢款，成功挖出一條少數網絡主播通過接受打賞「刷流量」，並為集資詐騙團夥清洗轉移贓款的新型洗錢犯罪通道。

上海警方搗破全國首宗直播打賞洗黑錢案。網圖

2023年2月8日至9日，經過事先制定周密抓捕方案，在公安部的統一指揮部署和相關省市公安機關的大力配合下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網行動，一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。

另據警方介紹，2023年以來，上海警方已累計偵破經濟犯罪案件1300餘宗，挽回經濟損失28億餘元。

上海警方辦案現場。網上圖片

網紅林作和陳怡等8人涉及虛擬貨幣交易平台JPEX的詐騙案，同被控串謀欺詐、洗黑錢及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等罪，涉款共約1.1億元。案件星期一（6月1日）於東區裁判法院再訊，裁判官林子康應申請將案押後至9月17日再訊，期間7名被告續准以原有條件保釋候訊，餘下1人沒保釋申請須還押。

林作及其律師團隊。巴士的報記者攝

8名被告依次為，31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲店務助理區焯基、25歲健身教練趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

被告陳穎怡（左）。巴士的報記者攝

其中，鄭雋熹另涉一宗「洗黑錢」案，他被起訴4項「洗黑錢」罪，涉及款項達1847萬元。

被告趙敬賢（左）。巴士的報記者攝

案件編號：ESCC2864/2025、ESCC 194/2025