作者: 李法言
普通法其中一項為人樂道的精神，就是任何人在刑事訴訟中，未經法庭定罪前，都被推定是無罪（Presumption of innocence)。
這一項原則，目的在於保障被告人在法律上的權益，防止控方對被告指控造成公眾輿論，而對被告人造成不公平，間接變成未審先判。因此，在這原則下，於刑事案件審判時，代表政府專責提出檢控的律政司，就要負起舉證責任，必須在毫無合理疑點下（beyond a reasonable doubt) 舉證，證明被告有罪。
英國上議院在Woolmington v Director of Public Prosecutions (1935）一案中強調，控方必須證明被告人的罪行，而被告人無需證明自己無罪，這一項判決進一步鞏固了無罪推定原則，亦成為刑事案中的金科玉律（golden thread)。
Woolmington案例中的被告人Woolmington是案中死者的丈夫，根據警方調查所得，妻子（即受害人）與被告爭吵後返回娘家，被告携帶一支散彈槍到外毋家中尋找妻子，其後妻子被該槍擊中身亡。被告被控以一項謀殺罪，但被告聲稱當時自己用槍自殺作為要脅，想逼使妻子回家，但該槍「走火」才意外殺死妻子。
原審法官當時引導陪審團稱，被告人是有責任證明他沒有謀殺妻子的意圖，否則應裁定他罪成。但上訴庭法官指原審出錯，強調在刑事審訊中，舉證責任（burden of proof)在於控方（lies on the prosecutions) ，被告沒有責任證明自己清白，並形容這是項原則為英國刑事法律的一條「金科玉律」。
而根據《基本法》第87條明文規定，任何人未經司法機關判罪之前，應被假定無罪。
為了令被告人得到公平審訊，刑事案件有異於民事案，刑事案舉證標準（standard of proof)的門檻非常高，控方在庭上所提出的證據必須是不留合理疑點（beyond a reasonable doubt).。律政司將警察搜集所得的證據，用作證明被告事實上的確有罪，並在法庭呈堂，而香港所有涉及刑事案件調查及取證工作，均是由警察負責（部分國家檢察官可以自行取證如韓國）。而香港警察取證亦有嚴謹的程序，根據法律的要求。通常前線警務人員在拘捕疑犯之後，必須把有關過程紀錄在案。拘捕的門檻是要有合理的懷疑及有事實證據。
拘捕及有足夠搜證之後，便會向律政司徵詢法律意見，在有足夠證據下，律政司才會提出檢控。而所有證據的關鍵之處，在於取證的要求一定高於簡單的合理懷疑。
律政司在考慮警方提交的案件時候，必須全面檢視手上所有證據，才決定是否進行檢控。這方面的門檻要求是非常高，因為證供是否完整及統一，往往會左右律政司檢控的決定。若證據不足就提起控訴，一旦辯方在庭上提出合理疑點，律政司不但輸了官司，亦有可能要支付被告的堂費（即律師費），等於浪費納稅人的金錢。
法律ABC
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作者:李法言
警方終於就兩年前爆煲的虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，正式向16名被捕人士落案起訴，是香港首次起訴如此大型的虛擬資產騙案。
此案其中一個特點，是涉及被騙款項多達16億港元，目前警方凍結相關款項約2億多元。另一特點是涉案人數眾多，按警方所公布的數字，已拘捕80人（當中有16人已被正式起訴），凸顯案件的嚴重以及複雜性，因為追查虚擬資產及相關犯罪資金的流向相當困難，令搜證及檢控時間變得非常漫長。
案中其中一個被告是名人林作，他是16位被警方商罪科落案起訴的被告人之一，但16人的控罪其實不盡相同，其中林作被控在2023年4月1日才生效的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪，此罪行是2022年才在立法會通過的新法例訂立的罪名，一經定罪最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元。不過林作同時被控欺詐罪、洗黑錢等多宗罪行，那些罪名如入罪最高刑罰高達14年，遠高於「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」一罪，因此、案件須由由區域法院移送至高等法院審理。雖然欺詐罪或串謀詐騙罪的最高刑罰為14年，但法官一般會按不同情況考慮量刑，例如涉及的金額、受害人損失程度、受害人數量以及對整體社會的影響等因素。過往干犯欺詐或串謀詐騙罪的案例，被判超過7年的情況極為罕見。
這宗以投資虛擬貨幣詐騙案，可追溯至JPEX在2020年初成立，利用大量廣告，網紅KOL等宣傳，標榜低風險高回報，誘使市民投資虛擬貨幣。證監會在 2022年接獲投訴發警告聲明後，JPEX將提取加密貨幣的手續費提高，有用戶無法提款，JPEX涉嫌將客戶的資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗。由於JPEX一直沒有公司或個人承認是它的真正主事人，警方向大量受害投資者錄取口供，分析大量文件，對大量電子設備進行檢測分析，查找幕後主腦，並確定各涉案人士角色。警方也首次引用首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中，第53ZRG條「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產的罪行」作出檢控。
立法會於2022年12月通過 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，以加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，並就虛擬資產活動制訂整全而平衡的監管框架以保障投資者，從而鞏固香港的國際金融中心地位。該條例在2023年第二季分階段生效。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第5B部份「關於規管涉及虛擬資產的活動」，當中第53ZRG條欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產的罪行規定，任何人為誘使另一人訂立旨在取得、處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議，而作出任何欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁7年；或一經循簡易程序定罪，可處第6級罰款（10萬元）及監禁6個月。
本案的關是涉案人有無作出「欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述」，誘使他人投資虛擬資產。
有關條例涉及的欺詐（Fraud)罪行，在香港是一種嚴重的刑事罪行，欺詐的定義是指故意欺騙他人以非法獲取利益或使他人蒙受損失。
而欺詐包括下列原素：
1.欺詐性的犯罪行為：例如虛假陳述、隱瞞事實或偽造文件。
2.犯罪意圖：行為人故意使他人受損或自己獲利。
3.實際後果：導致受害人蒙受損失或行為人獲得利益。
JPEX涉嫌欺詐案涉及的金額龐大，受害人眾多，更涉及全新的虛擬資產詐騙活動，令案件審訊倍受關注。
