美國財政部轄下金融罪案執法網絡，要求銀行協助識別與非法居留人士相關的薪酬計劃，作為特朗普政府打擊非法移民的最新措施。
金融罪案執法網絡（FinCEN）周五向銀行發出指引，要求他們提防與聘請未經授權工人相關的身份盜竊、薪俸稅詐騙及洗錢計劃。
財政部長斯科特·貝森特周三（2026年6月3日）在華盛頓參議院財政委員會作證。(美聯社圖片/Allison Robbert) AP圖片
這次行動是繼美國總統特朗普五月簽署行政命令後推出，該命令要求銀行更仔細審查客戶的公民身份。
該命令指示銀行監管機構及政府部門，尋找沒有合法身份人士開立賬戶、獲取貸款或信用卡的跡象。然而，該命令的嚴厲程度較銀行早前預期為低，因外界早前報道指白宮正草擬一份命令，將強制收集客戶的公民身份資料。
儘管該命令及最新指引沒有鼓勵全面取消廣泛人口的銀行服務，但仍旨在阻止在美國非法居留人士與美國金融系統互動。
財政部長斯科特·貝森特在一份聲明中表示，特朗普政府「不會允許非法外國人濫用金融機構，從勤勞的美國納稅人手中竊取數十億美元」。
他指出：「支付非法工人的計劃，往往依賴於進入美國金融系統，包括美國銀行。」
由於銀行從未收集客戶的公民身份或移民身份資料，因此沒有可靠的公開數據，顯示這些客戶對金融系統構成多大風險。
銀行業數月來一直積極遊說，阻止白宮發布一份將強制收集客戶公民身份的行政命令，他們認為這將會昂貴並需要大量文書工作。由於該命令只向銀行提供指引而非強制規定，銀行似乎成功說服白宮。
該指引呼籲金融機構警惕超十多個所謂「危險信號」，這些信號顯示個人在美國非法居留。
（美聯社）
